青岛海泰新光科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

青岛海泰新光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于 2026 年11 月 6 日9:00 在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2026 年10 月 30 日以邮件方式送达。公司董事 7人，实际参会董事7 人。会议由公司董事长郑安民先生主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于调整 2025 年限制性股票激励计划授予价格的议案》;

公司于2026 年6月 4日披露了《青岛海泰新光科技股份有限公司2025 年年度权益分派实施公告》，向全体股东每股派发现金红利 0.60 元（含税）。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，需对公司 2025 年限制性股票激励计划的授予价格进行相应的调整。

“本激励计划公告日至激励对象获授限制性股票前，以及激励对象获授限制性股票后至归属前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。调整方法如下：

4、派息

P＝P0-V

其中：P0 为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P 为调整后的授予价格。经派息调整后，P仍须大于1。”

因此，本激励计划首次授予及预留部分限制性股票授予价格=25.00-0.60=24.40 元/股。

除上述调整内容外，本次实施的限制性股票激励计划其他内容与公司股东会审议通过的《2025 年限制性股票激励计划（草案）》的内容一致。

具体内容详见同日公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海泰新光科技股份有限公司关于调整 2025 年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2026-053）。

根据公司股东会的授权，本次调整无需提交股东会审议。公司董事会薪酬与考核委员会对此事项进行了核实，并表示同意。

表决结果：7票同意，0票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025 年限制性股票激励计划》的相关规定和公司2025 年第三次临时股东会的授权，董事会认为公司2025 年限制性股票激励计划规定的预留股份授予条件已经成就，确定2026 年11 月6日为授予日，以24.40元/股的授予价格向26名激励对象授予20.00万股限制性股票。

公司董事会薪酬与考核委员会对预留授予激励对象名单(截至预留授予日)进行了核查，并表示同意。

具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海泰新光科技股份有限公司关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-054）。

表决结果：7票同意，0票反对， 0票弃权。

特此公告。

青岛海泰新光科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 7 日