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洛阳栾川钼业集团股份有限公司

第七届董事会第十五次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第十五次临时会议通知于2026年11月5日以电子邮件方式发出，会议于2026年11月6日以传阅方式召开，会议应参加董事9名，实际参加董事9名。全体董事一致同意豁免会议通知时限。本次会议的召集、召开符合相关法律法规和本公司《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议审议通过如下议案：

一、审议通过关于以集中竞价交易方式回购公司A股股份的议案。

基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为充分维护公司价值及全体股东权益，增强投资者信心，提升公司股票长期投资价值，促进公司健康可持续发展，综合考虑公司经营情况及财务状况等因素，公司拟使用自有资金或自筹资金，以集中竞价交易方式回购公司部分A股股份。本次回购股份是为维护公司价值及股东权益。符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》规定的“公司股票收盘价格低于最近一年股票最高收盘价格的50%”的情形。

本议案的表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

详见公司于指定信息披露媒体发布的相关公告。

特此公告。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会

2026 年 11 月 6 日