深圳英集芯科技股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 11 月6日

（二） 股东会召开的地点：广东省珠海市香洲区唐家湾镇港湾一号港 7栋3 层公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

注：截至本次股东会股权登记日，公司回购专用证券账户中股份数为 6,076,742 股，不享有股东会表决权。

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议由董事长黄洪伟先生主持，本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事5人，列席5人；

2、董事会秘书陈文琪女士出席了本次会议，公司全体高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

2、议案名称：《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：

（二） 累积投票议案表决情况

1、关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案

2、关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案

（三） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

2、累积投票议案

(1)、关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案

(2)、关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案

（四） 关于议案表决的有关情况说明

1. 本次审议议案 2为特别决议议案，已获出席本次股东会的股东及股东代理人

所持表决权数量的三分之二以上表决通过；议案1、3、4为普通决议议案，

已获出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过;

2. 已对中小投资者单独计票的议案：议案1、2、3、4；

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：李一帆先生、陈昊先生

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

特此公告。

深圳英集芯科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 7 日