证券代码：688072

证券简称：拓荆科技

公告编号：2026-085

拓荆科技股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（申报稿）修订说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

拓荆科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买无锡尚积半导体科技股份有限公司 82.97%股份、上海泰纳微企业管理有限公司100%股权和无锡宽行企业管理有限公司100%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

2026 年 11 月 6日，公司收到上海证券交易所出具的《关于受理拓荆科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的通知》（上证科审（并购重组）〔2026〕50 号），并于2026 年11 月7日披露了《拓荆科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（申报稿）》（以下简称“《重组报告书（申报稿）》”）等文件，具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关文件。

相较公司于 2026 年 10 月 16 日披露的《拓荆科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》，《重组报告书（申报稿）》对部分内容进行了补充和修订，主要修订情况如下：

特此公告。

拓荆科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 7 日