石家庄通合电子科技股份有限公司关于召开 2026年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于召开 2026年第二次临时股东会的议案》，本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 11 月 23 日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 11 月 23 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 11 月 23 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年11月17日

7、出席对象：

（1）于股权登记日 2026年 11月 17日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：河北省石家庄市高新区漓江道 350号石家庄通合电子科技股份有限公司中试实验楼 5楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
提案编码	提案名称	提案类型	该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	关于拟签订进区协议书的议案	非累积投票提案	√

上述议案已由公司于2026年11月6日召开的第五届董事会第二十六次会议审议通过。具体内容详见公司于 2026年 11月 7日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本次会议全部审议事项将对中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果单独计票并进行披露。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026 年 11 月 18 日（9:00-11:30，13:30-17:00）

2、登记地点：河北省石家庄市高新区漓江道 350号石家庄通合电子科技股份有限公司董秘办公室。

3、登记方式：

（1）法人股东由其法定代表人出席会议的，应持股东账户卡（或其他能够表明其股东身份的有效证件或证明）、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、股东账户卡（或其他能够表明其股东身份的有效证件或证明）、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件一）、法定代表人证明书办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东会。

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡（或其他能够表明其股东身份的有效证件或证明）办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件一）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东会。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写参会股东登记表（附件二）以便登记确认。传真或信函须在 2026年 11月 18日 17:00前送达董秘办公室方为有效。来信请寄：河北省石家庄市高新区漓江道 350号石家庄通合电子科技股份有限公司董秘办公室，邮编：050035（信封请注明“股东会”字样）。不接受电话登记。

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请于会议召开前半小时内到达会议地点，并请携带相关证件的原件到场参会，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

5、会议联系方式：

联系人：郭巧琳

联系电话：0311-67300568

传真：0311-67300568

电子邮箱：Investor@sjzthdz.com

6、本次股东会会期半天，出席者交通、食宿费用自理，并需于会议开始前半小时到达会议现场。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。

五、备查文件

1、第五届董事会第二十六次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

石家庄通合电子科技股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 06 日

附件一：

授权委托书

兹委托先生（女士）代表本人（或本单位）出席石家庄通合电子科技股份有限公司于2026年11月23日召开的2026年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	关于拟签订进区协议书的议案	√

注：对于以上议案，请在该议案后选定的选项上“√”以示选择该项。每项议案只能选一个选项，多选、不选或以其他方式选择视同弃权。

委托人（签字或盖章）：

受托人（签名）：

委托人身份证号码：

受托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托持股数：股

授权委托书有效期限：自签署之日起至本次股东会结束

委托日期：

附件二：