证券代码：002386

证券简称：天原股份

公告编号：2026-100

债券代码：524174.SZ

债券简称：25 天原K1

宜宾天原集团股份有限公司第九届董事会第三十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十七次会议于2026 年11 月5 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事10 人，实际出席董事10 人。

公司董事对提交本次会议的议案进行了认真审议，会议以记名投票方式进行了表决，会议程序符合《公司法》及本公司章程的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）在关联董事刘彬先生、韩成珂先生、陈洪先生、廖周荣先生回避表决的情况下，审议通过《关于公司拟签订<关于宜宾锂宝股权回购事项之补充协议（二）>暨关联交易的议案》

同意公司签订《关于宜宾锂宝新材料股份有限公司回购事项之补充协议（二）》。

详见在巨潮资讯网上披露的《关于拟签订宜宾锂宝股权回购事项之补充协议（二）暨关联交易的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审核通过。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：同意6 票；反对0 票；弃权0票。

（二）在关联董事刘彬先生、韩成珂先生、陈洪先生、廖周荣先生回避表决的情况下，审议通过《关于拟放弃宜宾人才创新创业股权投资合伙企业（有限合伙）份额优先购买权暨关联交易的议案》

同意公司放弃宜宾人才创新创业股权投资合伙企业（有限合伙）份额优先购买权。

详见在巨潮资讯网上披露的《关于拟放弃宜宾人才创新创业股权投资合伙企业（有限合伙）份额优先购买权暨关联交易的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审核通过。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：同意6 票；反对0 票；弃权0票。

（三）审议通过《关于拟注销子公司的议案》

同意公司注销子公司佛山天南兴瑞商贸有限公司。

详见在巨潮资讯网上披露的《关于拟注销子公司的公告》。

表决结果：同意10 票；反对0票；弃权0 票。

（四）审议通过《关于子公司投资建设 5#锅炉烟气超低排放改造项目的议案》

同意控股子公司宜宾海丰和锐有限公司投资4,360.00 万元建设5#锅炉烟气超低排放改造项目。

详见在巨潮资讯网上披露的《关于子公司投资建设 5#锅炉烟气超低排放改造项目的公告》。

表决结果：同意10 票；反对0票；弃权0 票。

（五）审议通过《关于子公司投资建设水系统更新项目的议案》

同意控股子公司宜宾海丰和锐有限公司投资 4,680.00 万元建设水系统更新项目。

详见在巨潮资讯网上披露的《关于子公司投资建设水系统更新项目的公告》。

表决结果：同意10 票；反对0票；弃权0 票。

（六）审议通过《关于召开 2026 年第五次临时股东会的议案》

同意公司于2026 年11 月23 日召开2026 年第五次临时股东会。

详见在巨潮资讯网上披露的《关于召开 2026 年第五次临时股东会的通知》。

表决结果：同意10 票；反对0票；弃权0 票。

三、备查文件

第九届董事会第三十七次会议决议。

特此公告。

宜宾天原集团股份有限公司

董事会

二〇二六年十一月七日