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资讯 证券代码：300593
证券简称：新雷能
公告编号：2026-052
北京新雷能科技股份有限公司关于2026年度向特定对象发行A股股票预案及相关文件修订情况说明公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）的相关事项已经公司2026 年8 月14日召开的第六届董事会第二十次会议、2026 年9 月4日召开的2026 年第一次临时股东会审议通过。
公司于2026 年11 月6 日召开了第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等与本次发行相关的议案，对本次发行相关文件予以修订。本次修订不涉及募集资金总额、募投项目整体方案以及本次发行核心方案的调整。
根据公司 2026 年第一次临时股东会的授权，本次修订预案等文件无需另行提交公司股东会审议。现将本次修订的主要内容说明如下：
一、《2026 年度向特定对象发行A 股股票预案（修订稿）》
| 修订章节 | 修订内容 |
| 封面 | 更新封面名称、日期及页眉 |
| 特别提示 | 更新本次发行已履行的审批程序、尚需履行的审批程序 |
| 目录 | 更新章节及页码 |
| 释义 | 更新本次预案(修订稿)的释义 |
| 第一节 本次发行股票方案概要 | 更新已履行的审批程序、尚需履行的审批程序;根据募投项目最新情况适当调整背景和目的部分表述 |
| 第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 | 根据项目最新情况,更新深圳雷能制造基地建设项目的投资结构、募投项目备案及环境影响评价、产能等相关表述;根据最新情况适当调整项目必要性、项目概况、募集资金投资项目对公司财务状况和经营管理的影响部分表述 |
| 第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 | 根据最新情况适当调整本次发行对公司业务及资产、业务结构影响的部分表述;更新公司资产负债率数据至2026年6月30日 |
| 第四节 本次发行相关的风险说明 | 根据最新情况调整风险因素相关表述并增加部分风险因素 |
| 第五节 公司利润分配政策及执行情况 | 更新最近三年年均归属于母公司所有者的净利润及最近三年累计现金分红比例 |
| 第六节 本次向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体的承诺 | 根据实际情况适当调整募集资金投资项目与公司现有业务的关系,公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况的部分表述 |
二、《2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（修订稿）》
公司根据调整后的发行预案，对本次向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的相关内容进行了同步修订。
三、《2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》
公司根据调整后的发行预案，对本次向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的相关内容进行了同步修订。
公司本次发行相关公告及文件的披露不代表审批机关对本次发行相关事项的实质性判断、确认、批准或注册。公司本次发行相关事项的生效和完成尚需深圳证券交易所审核通过以及中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。公司将根据本次发行的进展情况，严格按照有关法律法规及时履行相应审议程序以及信息披露义务。
特此公告。
董事会
北京新雷能科技股份有限公司
2026年11月6日
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