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资讯 福建海峡环保集团股份有限公司
关于公司董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
一、董事离任情况
(一) 离任的基本情况
| 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 原定任期到期日 | 离任原因 | 是否继续在上市公司及其控股子公司任职 | 具体职务(如适用) | 是否存在未履行完毕的公开承诺 |
| 林诗雨 | 第四届董事会董事及董事会专门委员会委员 | 2026年11月9日 | 2026年11月9日 | 工作原因 | 否 | 不适用 | 否,不存在未履行完毕的公开承诺(含增持承诺) |
| 郭超男 | 第四届董事会董事 | 2026年11月9日 | 2026年11月9日 | 工作原因 | 否 | 不适用 | 否,不存在未履行完毕的公开承诺(含增持承诺) |
(二) 离任对公司的影响
林诗雨女士、郭超男女士的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运作。根据《中华人民共和国公司法》及《福建海峡环保集团股份有限公司章程》的相关规定，林诗雨女士、郭超男女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，林诗雨女士、郭超男女士不再担任公司任何职务。截至本公告披露之日，林诗雨女士、郭超男女士不存在未履行完毕的公开承诺，并已完成交接工作。公司董事会将按照相关规定尽快补选产生新任董事。
公司董事会对林诗雨女士、郭超男女士任职期间的勤勉尽责、辛勤付出以及为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
福建海峡环保集团股份有限公司董事会
2026 年 11 月 10 日
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