江苏省农垦农业发展股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议通知及议案于2026年11 月3日以专人送达或微信方式发出。本次会议由公司董事长邓国新先生召集，于2026 年11 月9日在公司会议室以现场结合视频方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司高级管理人员列席会议。本次会议的通知、召开及表决程序符合公司法、公司章程及董事会议事规则的相关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

经审议，同意聘任周义东先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

该议案提交董事会审议前已经公司董事会提名委员会审议通过。议案具体内容见同日的专项公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于审议公司非独立董事候选人的议案》。

经审议，同意周义东先生为公司第五届董事会非独立董事侯选人。

该议案提交董事会审议前已经公司董事会提名委员会审议通过。议案具体内容见同日的专项公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于召开2026 年第二次临时股东会的议案》。

经审议，同意公司于2026 年11 月25 日召开2026 年第二次临时股东会。

议案具体内容见同日的专项公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0 票弃权。

特此公告。

江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会

2026 年 11 月 10 日