中国五矿株冶集团ZHUZHOU SMELTER GROUP

株洲冶炼集团股份有限公司2026 年第三次临时股东会会议资料

2026 年 11 月

目 录

议案1

株洲冶炼集团股份有限公司关于2026 年度中期分红预案的议案

2026年9 月末，株洲冶炼集团股份有限公司合并报表未分配利润为 1,929,675,752.02 元，母公司未分配利润为215,562,908.43 元。

根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，为了回报股东，与全体股东分享公司经营成果，结合公司实际经营情况和未来发展资金需求，公司拟定了 2026 年度中期分红预案：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东派发现金红利每股人民币0.10元（含税）。按截至 2026 年 9 月 30 日公司总股本 1,072,872,703股计算，拟派发现金红利人民币 107,287,270.30 元（含税），占公司 2026 年前三季度合并报表归属于母公司股东的净利润的4.61%，占母公司期末可供分配利润的 49.77%。

2026 年第三季度公司不送红股、不进行资本公积金转增股本。如在本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

以上议案在股东会审议通过之日起两个月内实施完毕。

议案2

株洲冶炼集团股份有限公司关于董事会换届选举的议案

鉴于公司第八届董事会已经任期届满，为完善公司法人治理结构，优化董事会组成，根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司第九届董事会董事候选人的产生如下：

一、按照中国证监会《上市公司独立董事管理办法》中“上市公司董事会成员中应当至少包括1/3的独立董事”的规定要求，公司第八届董事会设定组成人员为9 名，包括独立董事 3名、董事5 名、职工代表董事1 名。

二、经公司股东及公司董事会推荐，提名委员会对其任职资格进行遴选、审核，提名以下8 位人士为公司第九届董事会董事候选人：

彭曙光、谈应飞、张晔、翟富明、申培德、谢思敏、饶育蕾、杨平波，其中谢思敏、饶育蕾、杨平波为公司独立董事人选，独立董事中杨平波为会计专业人士。董事候选人简历详见附件。

三、经公司职工代表大会民主选举，谭轶中为第九届董事会职工董事。

本届董事会任期三年，自公司 2026 年第三次临时股东会选聘之日起至2029年股东会选出第十届董事会成员止。

独立董事候选人简历

谢思敏先生：汉族，1956年11月出生，法学博士。1988年至1991年在对外经济贸易大学国际经济法系任教；1991 年至1995年任北京国际信托投资公司证券部副经理；1995 年至今参与创建北京市信利律师事务所，现任主任，高级合伙人；2014年至今任深圳前海东西南北基金管理有限公司合伙人；2015年至今任深圳前海东西南北基金管理有限公司董事长和法定代表人；2019年12 月至2025年7 月任山西清洁碳经济产业研究院有限公司理事长、法定代表人；2021年9 月至今任本公司独立董事。

饶育蕾女士：汉族，1964年4 月出生，博士学历，教授，博士生导师。2006年至今担任中南大学金融创新研究中心主任；曾任蓝思科技、湖南黄金、金瑞科技、国科微、华锐精密等上市公司独立董事；2022年至今担任湖南湘江新区国有资本投资有限公司外部董事；2024年4 月至今担任五矿新能独立董事；2024年9 月至今任本公司独立董事。

杨平波女士：汉族，1966年4 月出生，硕士学历，教授，硕士生导师。1987年6 月至2006 年9 月任湖南商业专科学校、湖南商学院助教、讲师、副教授，2006年10 月起任湖南工商大学教授。先后被聘为湖南省内部控制专家、管理会计咨询专家、会计准则咨询专家，湖南省正高级会计师评审委员，历任金健米业、雪天盐业、华菱线缆、中复神鹰、西施生态、中顺新科独立董事，2024年10 月至今任梦洁家纺股份有限公司独立董事，2026年3 月至今任湖南省常德经济建设投资集团外部董事。

董事候选人简历

彭曙光先生：汉族，1972年10月出生，中共党员，研究生学历，硕士学位。2004年10 月至2018年1 月任本公司科技发展部副部长、水处理厂党支部书记、厂长、质量保证部部长、经营管理部部长、检测项目部总监等职务；2018年1 月至2019年11 月任湖南水口山有色金属集团有限公司副总经理、党委委员；2019年11 月至2020年4 月任湖南有色金属控股集团有限公司企业管理部部长；2020年4 月至2023 年6 月任五矿铜业（湖南）有限公司总经理、党委副书记、董事；2023年6 月至2025年10 月任五矿铜业（湖南）有限公司党委书记、董事长；2021年12 月至2023年8 月兼任五矿铍业股份有限公司董事长；2025年10 月至今任本公司党委书记；2025年11月至今任本公司董事；2025年12 月至今任本公司董事长。

谈应飞先生：汉族，1983年5 月出生，中共党员，大学学历。2012年10 月至2017年3 月任本公司市场营销部副部长；2017年3 月至2018 年12月先后任本公司供销部副部长、部长；2018年12 月至2020年5 月任本公司营销中心主任；2020年5 月至2020年 7月任本公司经营管理部部长；2020 年7 月至2021年 12月任本公司总经理助理（兼经营管理部部长）；2021年12 月至2025年8 月任本公司党委委员；2022年 1月至2023年6 月任本公司副总经理；2023年 6月至 2025年10月任本公司常务副总经理；2025年8 月至今任本公司党委副书记；2025年10 月至今任本公司总经理；2023年10月至今任本公司董事。

张晔先生：汉族，1965年3 月出生，中共党员，本科学历，工商管理硕士学位。1994年11 月至2005年5 月在五矿总公司矿产公司、五矿总公司五矿贸易有限责任公司工作；2005年5 月至2010年 8月任中国矿产有限责任公司副总经理；2010年8 月至2011年 12月任中国五矿集团公司黑色矿业业务中心副总经理；2011年12 月至2015年7 月任五矿矿业控股有限公司副总经理；2015年7 月至2018 年3 月任中国五矿集团公司办公厅主任、党组办公室主任、董事会办公室主任；2018年3月至2018年 4月任中国冶金科工集团有限公司、中国冶金科工股份有限公司总经理助理；2018年4 月至2020 年7 月任中国冶金科工集团有限公司党委常委，中国冶金科工股份有限公司党委常委、副总裁；2020年7 月至2025 年6 月任中国五矿集团有限公司工会主席、职工董事、中国五矿股份有限公司监事会主席；2025年6 月至今任中国五矿集团有限公司兼职外部董事；2026年3 月至今任本公司董事。

翟富明先生：汉族，1971年7 月出生，大学学历，高级审计师。2001年10 月至2005年1 月任水口山有色金属有限公司审计监察部审计室主任；2005年1 月至2007 年10月任湖南水口山有色金属集团有限公司审计监察部副经理；2007年10 月至2009年 7月任湖南水口山有色金属集团有限公司财务部副经理；2009年7 月至2010 年1 月任湖南水口山有色金属集团有限公司财务部副部长；2010年1 月至2015 年1 月任湖南水口山有色金属集团有限公司财务部部长；2015年1 月至2016 年8月任湖南水口山有色金属集团有限公司副总会计师兼财务部部长；2016年8 月至2016 年11月任湖南水口山有色金属集团有限公司总会计师兼财务部部长；2016年11 月至2017年4 月任湖南水口山有色金属集团有限公司董事、总会计师、财务部部长；2017年4 月至2017 年11月任湖南水口山有色金属集团有限公司董事、总会计师；2017年11 月至2019年7 月任湖南水口山有色金属集团有限公司党委委员、总会计师、董事；2019年7 月至2019年 11月任湖南水口山有色金属集团有限公司党委委员、总会计师、总法律顾问、董事；2019年11 月至2021年8 月任湖南水口山有色金属集团有限公司党委委员、董事、常务副总经理、总会计师、总法律顾问；2021年8 月至2021年12月任湖南水口山有色金属集团有限公司党委委员、常务副总经理、总会计师、总法律顾问；2021年12 月至2022年8 月任湖南水口山有色金属集团有限公司党委委员、常务副总经理、总会计师、总法律顾问；2022年8 月至2023 年2 月任湖南水口山有色金属集团有限公司党委委员，水口山有色金属有限责任公司常务副总经理、总会计师、总法律顾问；2023年2月至今任湖南有色金属控股集团有限公司财务副总监、财务管理部部长。

申培德先生：汉族，1984年12月出生，中共党员，硕士研究生，北京大学汇丰商学院EMBA毕业，中国社会科学院大学应用经济学院博士研究生。2017年4 月至2019 年9 月任财信证券投资银行部董事、副总经理；2019年10 月至2022年6 月任湖南湘投新兴产业投资基金管理公司总经理助理；2022年7月至2024年 3月任湖南湘投私募基金管理有限公司能源投资部副部长；2024年4 月至今任湖南湘投私募基金管理有限公司投后管理中心主任；2024年9 月至今任本公司董事。

职工董事简历

谭轶中先生：汉族，1974年9 月出生，大学学历。2017年3 月至2019年12 月任本公司科技规划部部长、转移转型办公室主任（期间，2017年8 月至2018 年8 月任湖南有色规划发展部工程管理总监，2018年8 月至2019 年2 月任湖南有色规划发展部副部长）；2019年12 月至2020年5 月任本公司总经理助理，兼任科技规划部部长、转移转型办公室主任；2020年5 月至2021年3 月任本公司总经理助理；2021年 4月至今任本公司党委委员、副总经理；2025年8 月至今任本公司党委副书记、工会主席；2021年9 月至2023 年10月任本公司董事；2025年11 月至今任本公司职工董事。