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资讯 大恒新纪元科技股份有限公司第九届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会决议召开情况
大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十四次会议的通知以通讯方式于 2026年 11月 6日向各位董事发出，会议于 2026年11月 9日以通讯方式召开。本次会议由董事长主持，会议应当参加表决董事 7名，实际参加表决董事7名。会议的召开、召集符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议并通过了如下决议：
二、董事会会议审议情况
1、《2026年度“提质增效重回报”2.0行动方案》
《2026年度“提质增效重回报”2.0行动方案》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
大恒新纪元科技股份有限公司董事会
2026 年 11 月 10 日
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