证券代码：603939

证券简称：益丰药房

公告编号：2026-089

债券代码：113682

债券简称：益丰转债

益丰大药房连锁股份有限公司第五届董事会第三十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

 全体董事均亲自出席本次董事会。

 无董事对本次董事会议案投反对/弃权票。

 本次董事会全部议案均获通过。

一、董事会会议召开情况

益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年11月 6日以电子邮件方式发出第五届董事会第三十七次会议通知，会议于2026 年11 月9日以通讯方式召开，应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长高毅先生召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

一、《关于调整 2026 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

根据公司《2026 年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的规定与 2026 年第一次临时股东会的授权，公司董事会对2026 年限制性股票激励计划相关事项进行了调整。

表决情况为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事高佑成先生回避表决。

本议案经公司薪酬与考核委员会审议通过，具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）与公司指定信息披露媒体公告的《关于调整 2026年限制性股票激励计划相关事项的公告》，湖南启元律师事务所对本事项出具了法律意见书。

二、《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》

本激励计划的授予激励对象均符合相关法律、法规和规范性文件所规定的条件，其作为本激励计划的激励对象主体资格合法、有效。同时，本激励计划规定的授予条件已成就，确定以2026 年11 月9日为授予日，以11.04 元/股的价格向符合条件的357 名激励对象授予1,020.11 万股限制性股票。

表决情况为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事高佑成先生回避表决。

本议案经公司薪酬与考核委员会审议通过，具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）与公司指定信息披露媒体公告的《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》，湖南启元律师事务所对本事项出具了法律意见书。

三、《关于公司<2026 年度“提质增效重回报”2.0 行动方案>的议案》

为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院关于提高上市公司质量、推动资本市场高质量发展的相关部署，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”2.0 专项行动的倡议》，巩固深化公司 2026年度“提质增效重回报”1.0 专项行动实施成效，聚焦经营发展、公司治理、投资者回报、社会责任等核心领域，持续提升企业价值，增强投资者获得感，现制定《2026 年度“提质增效重回报”2.0 行动方案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）与公司指定信息披露媒体公告的《2026 年度“提质增效重回报”2.0 行动方案》。

特此公告。

益丰大药房连锁股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 10 日