上海博隆装备技术股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026 年11 月9 日

（二）股东会召开的地点：上海市青浦区华新镇华腾路1199号1幢4楼会议室

（三）出席会议的股东及其持有股份情况：

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况

本次会议由公司董事会召集，董事长张玲珑先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开、表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席8人，董事梁庆先生因个人原因未列席本次会议，全体独立董事均列席了本次会议；

2、公司董事会秘书安一唱女士列席了本次会议；副总经理陈俊先生、财务总监陈海建先生列席了本次会议；

3、公司独立董事候选人李远勤女士、余臻荣先生、康小明先生列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

2、议案名称：关于变更公司住所、经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

审议结果：通过

表决情况：

（二）累积投票议案

3.00、关于选举公司第二届董事会独立董事的议案

（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

2、累积投票议案

3.00、关于选举公司第二届董事会独立董事的议案

（四）关于议案表决的有关情况说明

涉及以特别决议通过的议案2，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

（一）本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：吴焕焕、程思琦

（二）律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东会人员的资格、本次股东会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定；本次股东会的决议合法有效。

四、备查文件

国浩律师（上海）事务所出具的关于上海博隆装备技术股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书

上海博隆装备技术股份有限公司董事会

2026 年 11 月 10 日