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资讯 九州通医药集团股份有限公司2026年第四次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 11 月9日
(二) 股东会召开的地点：武汉市汉阳区龙兴西街5号九州通总部大厦会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 408 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 3,456,255,713 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) | 69.3132 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议由董事长刘长云先生主持，会议召集、召开和表决程序符合《公司法》
及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事15人，列席15人；
2、公司董事会秘书出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司2026 年度中期分红的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| A股 | 3,455,700,994 | 99.9839 | 417,254 | 0.0120 | 137,465 | 0.0041 |
(二) 累积投票议案表决情况
2.00 关于公司选举第七届董事会非独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
| 2.01 | 非独立董事候选人:刘长云 | 3,447,834,797 | 99.7563 | 是 |
| 2.02 | 非独立董事候选人:刘兆年 | 3,424,358,620 | 99.0771 | 是 |
| 2.03 | 非独立董事候选人:刘登攀 | 3,447,113,248 | 99.7354 | 是 |
| 2.04 | 非独立董事候选人:龚翼华 | 3,423,541,500 | 99.0534 | 是 |
| 2.05 | 非独立董事候选人:刘义常 | 3,447,611,069 | 99.7498 | 是 |
| 2.06 | 非独立董事候选人:贺威 | 3,447,255,255 | 99.7395 | 是 |
| 2.07 | 非独立董事候选人:王琦 | 3,446,744,143 | 99.7248 | 是 |
| 2.08 | 非独立董事候选人:李忠超 | 3,446,743,122 | 99.7247 | 是 |
| 2.09 | 非独立董事候选人:黄涛 | 3,446,757,621 | 99.7251 | 是 |
3.00 关于公司选举第七届董事会独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
| 3.01 | 独立董事候选人:汤湘希 | 3,447,692,925 | 99.7522 | 是 |
| 3.02 | 独立董事候选人:卢彦昌 | 3,447,672,754 | 99.7516 | 是 |
| 3.03 | 独立董事候选人:肖俊 | 3,447,348,294 | 99.7422 | 是 |
| 3.04 | 独立董事候选人:王瑛 | 3,427,299,072 | 99.1621 | 是 |
| 3.05 | 独立董事候选人:项莉 | 3,447,256,700 | 99.7396 | 是 |
(三) 现金分红分段表决情况
| 股东分段情况 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| 持股5%以上普通股股东 | 2,578,676,831 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%-5%普通股股东 | 754,695,672 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%以下普通股股东 | 122,328,491 | 99.5485 | 417,254 | 0.3395 | 137,465 | 0.1120 |
| 其中:市值50万以下普通股股东 | 74,363,176 | 99.4455 | 277,154 | 0.3706 | 137,465 | 0.1839 |
| 市值50万以上普通股股东 | 47,965,315 | 99.7087 | 140,100 | 0.2913 | 0 | 0.0000 |
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | ||
| 1 | 关于公司2026年度中期分红的议案 | 812,320,549 | 99.9317 | 417,254 | 0.0513 | 137,465 | 0.0170 |
2、累积投票议案
（1）、关于公司选举第七届董事会非独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
| 2.00 | 关于公司选举第七届董事会非独立董事的议案 | |||
| 2.01 | 非独立董事候选人:刘长云 | 804, 454, 352 | 98.9640 | 是 |
| 2.02 | 非独立董事候选人:刘兆年 | 780, 978, 175 | 96.0760 | 是 |
| 2.03 | 非独立董事候选人:刘登攀 | 803, 732, 803 | 98.8752 | 是 |
| 2.04 | 非独立董事候选人:龚翼华 | 780, 161, 055 | 95.9754 | 是 |
| 2.05 | 非独立董事候选人:刘义常 | 804, 230, 624 | 98.9365 | 是 |
| 2.06 | 非独立董事候选人:贺威 | 803, 874, 810 | 98.8927 | 是 |
| 2.07 | 非独立董事候选人:王琦 | 803, 363, 698 | 98.8298 | 是 |
| 2.08 | 非独立董事候选人:李忠超 | 803, 362, 677 | 98.8297 | 是 |
| 2.09 | 非独立董事候选人:黄涛 | 803, 377, 176 | 98.8315 | 是 |
（2）、关于公司选举第七届董事会独立董事的议案
(五) 关于议案表决的有关情况说明
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
| 3.00 | 关于公司选举第七届董事会独立董事的议案 | |||
| 3.01 | 独立董事候选人:汤湘希 | 804,312,480 | 98.9466 | 是 |
| 3.02 | 独立董事候选人:卢彦昌 | 804,292,309 | 98.9441 | 是 |
| 3.03 | 独立董事候选人:肖俊 | 803,967,849 | 98.9042 | 是 |
| 3.04 | 独立董事候选人:王瑛 | 783,918,627 | 96.4377 | 是 |
| 3.05 | 独立董事候选人:项莉 | 803,876,255 | 98.8929 | 是 |
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所律师：赵娇、纪晨
(二) 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
特此公告。
九州通医药集团股份有限公司董事会
2026 年 11 月 10 日
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