陕西建设机械股份有限公司关于增加公司经营范围并拟修改公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2026 年 11 月6日召开了第八届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于增加公司经营范围暨修改公司章程的议案》。具体情况如下：

一、增加公司经营范围情况

根据公司现有产品研发和升级迭代规划，公司将逐步向矿用水泵、无轨胶轮车电控系统、机电控制配套等产品领域延伸，因此拟申请办理营业执照经营范围变更，并修订公司章程。

本次拟新增经营范围：非居住房地产租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；显示器件制造；显示器件销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及外围设备销售；通用设备修理；专用设备修理；电气设备修理；劳务服务（不含劳务派遣）（最终新增经营范围以工商登记为准）。

二、公司章程拟修订情况

公司本次修改经营范围将以最终工商登记的结果为准，并对《公司章程》进行相应修订。拟修订情况如下：

除上述拟修订内容外，《公司章程》其他条款内容不作变更。具体变更内容以工商管理部门实际核准、登记情况为准。

待工商登记的经营范围最终确定，公司将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露工商登记结果及修改后的《公司章程》。

本议案尚须提交股东会审议批准。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司董事会

2026 年 11 月 9 日