山西潞安化工科技股份有限公司第十二届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。

 本次董事会议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定。

（二）本次董事会会议通知和议案于2026 年11 月4日以电子邮件和专人送达等方式向各位董事发出。

（三）本次董事会于2026 年11月9 日以通讯会议的方式召开。

（四）本次会议应到会董事9人，实际到会董事9人（到会董事为：赵哲军、朱壮瑞、闫广宏、孙军昌、成晓宇、任远、王东升、李文华、杨志军）。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《山西潞安化工科技股份有限公司关于增加 2026 年度预计日常关联交易的议案》

根据 2026 年1-9 月关联交易实际发生情况，公司预计2026 年关联交易与年初预计存在一定差异。按照相关规定要求，公司拟对 2026 年度预计关联交易进行调增。

公司本次调增关联交易是公司正常生产经营所需，关联交易的价格公平合理，符合有关法律法规及《公司章程》的规定，未损害公司利益及其他股东、特

别是中小股东和非关联股东的利益。

本议案已经公司第十二届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议、审计委员会 2026 年第三次会议事前审议通过。

表决结果：同意8票、反对0 票、弃权0票。本议案涉及关联交易，关联董事赵哲军先生已回避表决。本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过了《山西潞安化工科技股份有限公司关于召开公司 2026年第四次临时股东会的议案》

公司定于2026 年11 月26 日召开 2026 年第四次临时股东会。会议召开的具体内容详见同日披露的《山西潞安化工科技股份有限公司关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知》（2026-052）。

表决结果：同意9票、反对0 票、弃权0票。

特此公告。

山西潞安化工科技股份有限公司

董事会

二〇二六年十一月十日