田野创新股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 11月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年11月5日以电话及邮件方式发出

5.会议主持人：董事长姚玖志先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5人，出席和授权出席董事 5人。

董事张跃平、王利刚因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于为全资子公司湖北田野农谷生物科技有限公司提供担保的

议案》

1.议案内容：

根据生产经营的需要，全资子公司湖北田野农谷生物科技有限公司（以下简称“田野农谷”）拟向湖北京山农村商业银行股份有限公司（以下简称“京山农商行”）申请流动资金贷款1,000万元，贷款期限为 3年，年浮动利率按 1年期 LPR-20基点执行。经与京山农商行协商，田野农谷以其持有的不动产提供抵押担保，公司为田野农谷拟申请的上述银行贷款提供连带责任保证。

实际担保金额以田野农谷实际发生的贷款业务为依据，不超过本次审议的担保额度，具体条款以相关方正式签署的担保协议为准。

具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《为子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-056）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权 0票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）《田野创新股份有限公司第六届董事会第六次会议决议》

田野创新股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 9 日