深圳市共进电子股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

深圳市共进电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议于2026 年11 月9 日（星期一）下午 15:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知及议案清单已于 2026 年 10 月 30 日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应到董事12 名，实到董事12 名，且不存在受托出席及代理投票的情形（其中非独立董事胡祖敏先生以及职工董事龙晓晶女士现场参会，其余董事均以视频或音频接入方式参会）。公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《深圳市共进电子股份有限公司章程》《深圳市共进电子股份有限公司董事会议事规则》的规定。

本次会议由董事长王建祥先生主持，与会董事就各项议案进行了审议并投票表决，发表的意见及表决情况如下：

1、审议通过《关于制定<深圳市共进电子股份有限公司三重一大决策制度实施办法>的议案》

经与会董事认真审议：本次制定《深圳市共进电子股份有限公司三重一大决策制度实施办法》（以下简称“《实施办法》”），是为了进一步提升公司治理和规范运作水平。符合相关法律法规及公司的实际情况。同意公司制定《实施办法》。

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果：12 票同意，0票反对，0票弃权

具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市共进电子股份有限公司三重一大决策制度实施办法》

特此公告。

深圳市共进电子股份有限公司董事会

2026 年 11 月 10 日