中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司第七届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议于2026 年 11 月9日在公司三楼会议室以现场方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2026年11月5日以电子邮件等形式通知公司全体董事。会议应到董事 7名，实到董事7名。本次会议由董事长宫长义先生主持，公司董事会秘书及其他高管列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

1、审议《关于与专业机构共同投资暨关联交易的议案》

表决结果：5票同意， 0 票反对， 0票弃权。

关联董事宫长义、莫吕群对本议案进行了回避表决。

本议案已经审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》的《关于与专业机构共同设立产业基金暨关联交易的公告》（公告编号：2026-038），供投资者查阅。

三、备查文件

1.第七届董事会第四次会议决议；

2.第七届审计委员会第四次会议决议。

特此公告。

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 11 月 9 日