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资讯 广东光华科技股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于 2026年11 月6日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于2026年 10 月 30 日通过电话、邮件等方式向公司全体董事发出，本次会议由董事长陈汉昭先生主持。出席本次董事会会议的应到董事为9 人，实际出席会议董事 9人。本次会议的召集、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
经出席会议的董事审议及表决，审议通过如下决议：
一、审议通过《关于对外投资的议案》。
详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资的公告》。
表决结果：同意9 票，反对0票，弃权0 票。
特此公告。
广东光华科技股份有限公司董事会
2026 年 11 月 9 日
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