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资讯 探路者控股集团股份有限公司2026年第四次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
●本次股东会未出现否决提案的情形。
●本次股东会审议通过修改公司章程议案。
●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026 年 11 月 9 日 14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 11 月 9 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年11月 9日的 9:15至15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、召开地点：北京市昌平区北七家镇宏福科技园 28号南楼一层阿尔卑斯会议室。
5、召集人：探路者控股集团股份有限公司（简称“公司”）董事会
6、主持人：公司董事长李明先生
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
8、会议出席情况
（1）股东及股东代理人出席情况
| 出席方式 | 总体出席情况 | 中小股东出席情况 | ||||
| 股东及股东授权代表人数 | 股份数 | 占公司有表决权股份总数的比例 | 股东及股东授权代表人数 | 股份数 | 占公司有表决权股份总数的比例 | |
| 总体出席情况 | 231 | 207,915,150 | 24.2659% | 228 | 38,414,484 | 4.4834% |
| 1、现场出席情况 | 5 | 198,294,711 | 23.1431% | 2 | 28,794,045 | 3.3606% |
| 2、网络投票情况 | 226 | 9,620,439 | 1.1228% | 226 | 9,620,439 | 1.1228% |
截至本次股东会股权登记日，公司总股本为 883,602,186股，其中公司回购专用证券账户中的股份数量为 26,781,543 股，回购股份不享有表决权，本次股东会享有表决权的股份总数为856,820,643股。
（2）公司董事、高级管理人员、董事会秘书及见证律师出席或列席了本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
| 提案编码 | 提案名称 | 表决分类 | 同意 | 反对 | 弃权 | 回避 | 表决结果 | |||
| 股数(股) | 比例 | 股数(股) | 比例 | 股数(股) | 比例 | 股数(股) | ||||
| 1.00 | 审议《关于拟聘任会计师事务所的议案》 | 总表决情况 | 207,623,450 | 99.8597% | 283,300 | 0.1363% | 8,400 | 0.0040% | 0 | 通过 |
| 其中,中小股东的表决情况 | 38,122,784 | 99.2407% | 283,300 | 0.7375% | 8,400 | 0.0219% | 0 | |||
| 2.00 | 审议《关于回购注销2026年限制性股票激励计划 | 总表决情况 | 86,125,221 | 99.7077% | 244,400 | 0.2829% | 8,100 | 0.0094% | 121,537,429 | 本议案为特别决议议案,已经出席会议的股东所 |
| 其中,中小股东的表决情况 | 38,161,984 | 99.3427% | 244,400 | 0.6362% | 8,100 | 0.0211% | 0 | |||
| 部分限制性股票的议案》 | 持表决权的三分之二以上通过。关联股东已回避表决。 | |||||||||
| 3.00 | 审议《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 | 总表决情况 | 207,665,650 | 99.8800% | 220,500 | 0.1061% | 29,000 | 0.0139% | 0 | 本议案为特别决议议案,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。 |
| 其中,中小股东的表决情况 | 38,164,984 | 99.3505% | 220,500 | 0.5740% | 29,000 | 0.0755% | 0 | |||
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市天元律师事务所
2、见证律师姓名：陈国琴、林志伟
3、结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事、记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
2、《北京市天元律师事务所关于探路者控股集团股份有限公司 2026 年第四次临时股东会的法律意见》。
特此公告。
探路者控股集团股份有限公司
董 事 会
2026 年 11 月 9 日
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