安徽森泰木塑集团股份有限公司

关于部分首次公开发行前已发行股份

上市流通的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次上市流通的限售股份为安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称“森泰股份”或“公司”）部分首次公开发行前已发行股份，本次申请解除限售股东户数共计5户，限售股份的数量为74,178,867股，占公司总股本的比例为62.75%；本次解除限售的股份上市流通日期为 2026 年 11 月12 日（星期四）。

一、 首次公开发行前已发行股份概况

经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽森泰木塑集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕416 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票29,560,000 股，并于2023 年 4月17 日在深圳证券交易所创业板正式上市交易。公司首次公开发行前总股本88,660,000 股，首次公开发行股票完成后总股本 118,220,000 股，其中无限售条件流通股为28,036,458 股，占发行后总股本的比例为 23.72%，有限售条件流通股为90,183,542 股，占发行后总股本的比例为 76.28%。

本次上市流通的限售股为部分首次公开发行前已发行股份，锁定期为自公司股票发行并上市之日起 36 个月，可解禁日期为 2026 年4 月17 日。因公司股票在上市后六个月内连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价 28.75 元/股，触发延长股份锁定期承诺的履行条件。依照股份锁定期安排及相关承诺，公司相关股东持有的公司股份在原锁定期基础上自动延长 6 个月，可解禁日期延长至2026年10 月17日。本次解除限售的股份数量为74,178,867 股，占公司发行后总股本的 62.75%，其可上市流通时间为 2026 年 11 月 12 日。

二、 本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次上市流通的限售股属于部分首次公开发行前已发行股份，自公司首次公开发行股票限售股形成至今，公司未发生因利润分配、公积金转增等导致股本数量变动的情况。

三、本申请解除股份限售股东履行承诺情况

本次解除限售股份为公司部分首次公开发行前已发行股份，本次申请解除股份限售的股东在《安徽森泰木塑集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《安徽森泰木塑集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中作出的承诺如下:

注：周志广、欧元素、黄东辉、赵文书作为公司董事及高级管理人员通过安徽祥峰投资中心（有限合

伙）间接持有公司股份；员工李成、张云作为公司实际控制人近亲属通过安徽祥峰投资中心（有限合伙）间接持有公司股份。

除上述与本次股份解除限售相关的承诺外，本次申请上市流通的限售股股东不存在其他影响本次股份解除限售及上市流通的特别承诺。截至本公告披露日，上述股东在限售期内严格遵守了相关承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

本次申请解除限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对上述股东不存在违规担保情况。

四、 本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售股份的上市流通日期为2026 年11 月12 日（星期四）；

2、本次解除限售股东户数共计5户；

3、本次解除限售股份数量为74,178,867 股，占公司总股本的比例为62.75%；

4、本次申请解除股份限售的具体情况如下： 注： 1、本次解除限售股份的股东中唐圣卫先生为公司董事长，唐道远先生为公司

副董事长、总经理，张勇先生为公司董事、副总经理，王斌先生为公司董事；根据相关规定，在其担任公司董事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过其所持有的公司股份总数的25%。本次解除限售股份数量中的75%即52,149,389股将作为高管锁定股予以锁定，实际可上市流通股份数量为22,029,478 股。（以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准）

2、上表所列唐道远、张勇、王斌持有的高管锁定股，系该等人员通过二级市场集中竞价方式增持股份后，基于其董事身份自动锁定75%股份形成。

3、公司董事及高级管理人员周志广先生、欧元素女士、黄东辉先生、赵文书先生通过安徽祥峰投资中心（有限合伙）间接合计持有595,400股，根据其相关承诺，在其担任公司董事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人间接持有发行人股份总数的25%；如在任期届满前离职，本人在就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，每年转让的股份将不会超过间接持有的发行人股份总数的25%；在离职后6个月内不转让本人直接或者间接持有的发行人股份。公司董事会将监督相关股东在出售股份时严格遵守承诺，并在定期报告中持续披露股东履行股份限售承诺情况。

4、本次解除限售股份不存在被质押、冻结的情形。

五、 本次解除限售股份上市流通前后股本变动结构表

本次限售股份解除限售后，公司股本结构变动情况如下：

注：以上数据以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。

六、 保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：公司本次限售股份上市流通申请的股份数量、上市流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求以及股东承诺的内容；公司本次解除限售股份股东严格履行了其在首次公开发行股票中做出的相关承诺；公司关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。综上，保荐人对公司本次首次公开发行前已发行的部分股份解禁上市流通事项无异议。

七、 备查文件

1、限售股份上市流通申请书；

2、限售股份上市流通申请表；

3、股本结构表和限售股份明细表；

4、《国联民生证券承销保荐有限公司关于安徽森泰木塑集团股份有限公司部分首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见》。

特此公告。

安徽森泰木塑集团股份有限公司董事会

2026 年 11 月 10 日