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资讯 游族网络股份有限公司2026 年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2026 年 11 月 9 日 14:45
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026 年11 月 9 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026 年11 月 9日的9:15 至 15:00 的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、参加本次股东会表决的股东及股东授权代表共计340 名，其所持有表决权的股份总数为191,206,532 股，占公司有表决权总股份的19.5146％。其中，参加现场投票的股东及股东授权代表3人，其所持有表决权的股份总数为180,947,590 股，占公司有表决权总股份的18.4676%；参加网络投票的股东为337 人，其所持有表决权的股份总数为10,258,942 股，占公司有表决权总股份的 1.0470%。
2、本次临时股东会由公司董事会召集，由公司董事长宛正先生进行主持，公司董事会秘书、其他高级管理人员和公司聘任的律师出席或列席了现场会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
| 提案编码 | 提案名称 | 表决分类 | 同意 | 反对 | 弃权 | 回避 | 表决结果 | |||
| 股数(股) | 比例 | 股数(股) | 比例 | 股数(股) | 比例 | 股数(股) | ||||
| 1.00 | 关于增加2026年度担保额度预计的议案 | 总表决情况 | 185,141,166 | 96.8278% | 5,973,966 | 3.1244% | 91,400 | 0.0478% | 0 | 通过 |
| 其中,中小股东的表决情况 | 4,193,576 | 40.8773% | 5,973,966 | 58.2318% | 91,400 | 0.8909% | 0 | |||
| 2.00 | 关于公司拟续聘会计师事务所的议案 | 总表决情况 | 190,268,937 | 99.5096% | 769,595 | 0.4025% | 168,000 | 0.0879% | 0 | 通过 |
| 其中,中小股东的表决情况 | 9,321,347 | 90.8607% | 769,595 | 7.5017% | 168,000 | 1.6376% | 0 | |||
议案 1已经出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过，其余议案已经出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的过半数通过。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦（上海）律师事务所委派律师舒伟佳、杨子扬出席本次会议，认为公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、 游族网络股份有限公司2026 年第二次临时股东会决议；
2、 北京市中伦（上海）律师事务所关于游族网络股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书。
特此公告。
游族网络股份有限公司
董事会
2026 年 11 月 9 日
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