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资讯 苏州天孚光通信股份有限公司2026 年第四次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026 年 11 月 09 日 14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026 年11 月 09 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026 年11 月09 日的9:15 至15:00 的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议地点：苏州高新区长江路 695 号公司会议室
5、股东会的召集人：董事会
6、股东会的主持人：公司董事长邹支农先生
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
8、会议的出席情况
（1）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 1,914 人，代表股份 522,773,882 股，占公司有表决权股份总数的 47.9246%。其中：通过现场投票的股东 9人，代表股份 409,048,712 股，占公司有表决权股份总数的37.4990%。通过网络投票的股东1,905 人，代表股份113,725,170 股，占公司有表决权股份总数的10.4256%。
（2）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 1,913 人，代表股份 113,989,199 股，占公司有表决权股份总数的 10.4498%。其中：通过现场投票的中小股东 8 人，代表股份 264,029 股，占公司有表决权股份总数的 0.0242%。通过网络投票的中小股东 1,905 人，代表股份113,725,170 股，占公司有表决权股份总数的 10.4256%。
（3）其他人员出席情况
公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人员出席或列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
| 提案编码 | 提案名称 | 表决分类 | 同意 | 反对 | 弃权 | 回避 | 表决结果 | |||
| 股数(股) | 比例 | 股数(股) | 比例 | 股数(股) | 比例 | 股数(股) | ||||
| 1.00 | 关于回购公司股份方案的议案 | |||||||||
| 1.01 | 回购股份的目的 | 总表决情况 | 522,609,121 | 99.9685% | 147,341 | 0.0282% | 17,420 | 0.0033% | 0 | 通过 |
| 其中,中小股东的表决情况 | 113,824,438 | 99.8555% | 147,341 | 0.1293% | 17,420 | 0.0153% | 0 | |||
| 1.02 | 回购股份符合相关条件 | 总表决情况 | 522,662,722 | 99.9787% | 93,920 | 0.0180% | 17,240 | 0.0033% | 0 | 通过 |
| 其中,中小股东的表决情况 | 113,878,039 | 99.9025% | 93,920 | 0.0824% | 17,240 | 0.0151% | 0 | |||
| 1.03 | 回购股份的方式、价格区间 | 总表决情况 | 520,561,524 | 99.5768% | 2,191,518 | 0.4192% | 20,840 | 0.0040% | 0 | 通过 |
| 其中,中小股东的表决情况 | 111,776,841 | 98.0592% | 2,191,518 | 1.9226% | 20,840 | 0.0183% | 0 | |||
| 1.04 | 回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额 | 总表决情况 | 522,647,222 | 99.9758% | 105,320 | 0.0201% | 21,340 | 0.0041% | 0 | 通过 |
| 其中,中小股东的表决情况 | 113,862,539 | 99.8889% | 105,320 | 0.0924% | 21,340 | 0.0187% | 0 | |||
| 1.05 | 回购股份的资金来源 | 总表决情况 | 522,662,722 | 99.9787% | 92,420 | 0.0177% | 18,740 | 0.0036% | 0 | 通过 |
| 其中,中小股东的表决情况 | 113,878,039 | 99.9025% | 92,420 | 0.0811% | 18,740 | 0.0164% | 0 | |||
| 1.06 | 回购股份的实施期限 | 总表决情况 | 522,663,802 | 99.9789% | 92,660 | 0.0177% | 17,420 | 0.0033% | 0 | 通过 |
| 其中,中小股东的表决情况 | 113,879,119 | 99.9034% | 92,660 | 0.0813% | 17,420 | 0.0153% | 0 | |||
| 1.07 | 对本次回购股份事宜的具体授权 | 总表决情况 | 522,663,282 | 99.9788% | 92,660 | 0.0177% | 17,940 | 0.0034% | 0 | 通过 |
| 其中,中小股东的表决情况 | 113,878,599 | 99.9030% | 92,660 | 0.0813% | 17,940 | 0.0157% | 0 | |||
上述议案属于特别决议议案，已获得出席本次股东会所有股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会由江苏世纪同仁律师事务所蒋成律师、杨书庆律师现场见证并出具如下法律意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序、表决结果合法、有效。本次股东会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司2026 年第四次临时股东会决议；
2、江苏世纪同仁律师事务所关于公司2026 年第四次临时股东会的法律意见书。
特此公告。
苏州天孚光通信股份有限公司董事会
2026 年 11 月 9 日
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