山西华阳集团新能股份有限公司2026 年第二次临时股东会资料

山西华阳集团新能股份有限公司

2026 年 11 月 16 日

目 录

2026年第二次临时股东会会议须知....1

2026年第二次临时股东会表决办法....2

2026年第二次临时股东会议程....3

议案1.关于选举第九届董事会非独立董事的议案....4

议案2.关于选举第九届董事会独立董事的议案....6

山西华阳集团新能股份有限公司2026 年第二次临时股东会会议须知

一、公司负责股东会的程序安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好大会秩序。

二、为保证股东会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师以及董事会邀请的人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东会秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定予以制止。

三、出席股东会的股东、股东代表应当持身份证或者营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡等证件办理签到手续。会议开始后，会议登记终止。未签到登记的股东原则上不能参加本次股东会。

四、股东和股东代理人参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得影响会议的正常程序。否则，大会主持人可以劝其退场。

五、股东和股东代理人参加股东会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。

审议提案时，只有股东或者股东代理人有发言权，其他与会人员不可提问和发言。每位股东和股东代理人发言原则上不超过五分钟。

股东和股东代理人发言要举手示意，经会议主持人许可之后方可发言。股东应针对议案内容发言，否则，主持人可以劝其终止发言。股东会在进行表决时，股东和股东代理人不可进行发言。

六、对股东和股东代理人提出的问题，由主持人指定的相关人员作出答复或者说明。

七、股东会审议议案之后，应当对议案作出决议。

山西华阳集团新能股份有限公司2026 年第二次临时股东会表决办法

为维护投资者合法权益，保障股东在公司2026 年第二次临时股东会依法行使表决权，根据《公司法》《公司章程》和《股东会议事规则》，制定本次股东会表决办法。

一、股东会采用记名投票方式表决。股东或者股东代理人对议案进行表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权；股东或者股东代理人投票时应当注明股东名称或者姓名、所持公司股份数、股东代理人姓名，以便统计投票结果。

二、股东会对议案进行逐项表决，在“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项，选择方式应当以在所选项对应的栏中打“√”为准；未填（涉及股东或者股东代理人需要回避表决的议案除外）、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

三、同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

四、股东会对提案进行表决前，将现场推举两名股东代表与律师一同参与计票、监票，现场出席会议股东不足两人或因与审议事项存在关联关系时，由律师进行现场计票、监票。

五、本次会议议案表决完毕之后，请股东或者股东代理人将表决票及时交给计票人员，以便及时统计表决结果。

山西华阳集团新能股份有限公司2026 年第二次临时股东会议程

现场会议时间： 2026年11月16日（星期一）上午 10:00。

现场会议地点： 山西华阳集团新能股份有限公司会议室。

会议召开方式： 本次股东会采取现场会议和网络投票相结合的方式，其中：网络投票平台为上海证券交易所交易系统。

网络投票时间： 通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

会议主持人： 公司董事长 王永革

议 程 内 容 ： 一、主持人宣布现场会议开始

二、审议议案

1.关于选举第九届董事会非独立董事的议案

2.关于选举第九届董事会独立董事的议案

三、回答股东及股东代表提问

四、股东及股东代表填写表决票

五、宣读现场表决结果

六、休会

七、复会并结合网络投票结果宣读最终表决结果

八、见证律师发表法律意见书

九、到会董事在会议记录、决议上签字

十、主持人宣布会议结束

山西华阳集团新能股份有限公司关于选举第九届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司第八届董事会第二十三次会议审议，提名王永革、王大力、王玉明、逯新保、崔新武为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东会通过之日起生效，任期三年。

公司董事会提名委员会根据相关规定已对上述人员的个人履历、教育背景、任职资格等进行了审查，认为以上人选符合上市公司董事的任职条件，任职资格合法。

请各位股东审议。

附：非独立董事候选人简历

王永革，男，汉族，1967年11月出生，中共党员，硕士研究生学历，正高级工程师。历任山西长平煤业公司董事长、总经理，山西晋城王台铺煤矿有限公司董事长、总经理，晋煤集团副总经理，焦煤集团副总经理，霍州煤电集团党委书记、董事长，阳煤集团党委副书记、副董事长、总经理，华阳集团党委副书记、副董事长、总经理。现任华阳新材料科技集团有限公司党委书记、董事长，山西华阳集团新能股份有限公司党委书记、董事长。

王大力，男，汉族，1969年3月出生，中共党员，本科学历，教授级高级工程师。历任太原煤气化集团副总工程师、股份公司副总经理，山西省煤运集团副总经理，晋能集团副总经理，潞安化工集团副总经理、潞安化工集团党委专职副书记、副董事长。现任华阳新材料科技集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理，山西华阳集团新能股份有限公司董事。

王玉明，男，汉族，1970年2月出生，中共党员，硕士研究生学历，正高级会计师。历任山西平舒煤业有限公司副总经理、董事，阳煤集团财务公司总经理、董事长，阳煤集团融资再担保公司总经理、董事长，华阳集团副总会计师、财务部部长，山西华阳集团新能股份有限公司监事、财务总监、财务部部长。现任山西华阳集团新能股份有限公司党委副书记、董事、总经理。

逯新保，男，汉族，1971年5月出生，中共党员，本科学历，矿建高级工程师。历任阳煤集团发展计划部副部长，阳煤集团吉天利科技有限公司董事长，阳煤集团发展计划部常务副部长，阳煤集团改革考核部常务副部长，山西华阳集团新能股份有限公司综合部部长。现任山西华阳集团新能股份有限公司董事、董事会秘书。

崔新武，男，汉族，1974年8月出生，中共党员，硕士研究生学历，高级会计师。历任华阳股份发供电分公司总会计师，阳煤电力销售公司财务总监，阳煤化工集团计划财务处处长，太化股份公司董事、总经理，华润电力（宁武）公司监事，阳煤集团兆丰铝电公司党委委员、董事、总会计师、法律事务部部长，阳煤集团兆丰铝业公司党委委员、监事会主席，同德铝业监事会主席。现任山西华阳集团新能股份有限公司董事、财务总监。

山西华阳集团新能股份有限公司关于选举第九届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表：

公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司第八届董事会第二十三次会议审议，提名潘青锋、姚婧然、吴秋生为公司第九届董事会独立董事候选人，任期自股东会通过之日起生效，任期三年。

公司董事会提名委员会根据相关规定已对上述人员的个人履历、教育背景、任职资格等进行了审查，认为以上人选符合上市公司董事的任职条件，任职资格合法。

请各位股东审议。

附：独立董事候选人简历

潘青锋，女，汉族，1975 年8 月出生，高级会计师、注册会计师、司法鉴定人、绩效评价师、山西省注册会计师行业领军人才。历任山西汇华会计师事务所有限公司合伙人、项目经理。现任阳泉市财政预算评审中心经费绩效科科长（外聘专家），山西省第十四届人民代表大会代表、常务委员会委员，2023 年11 月17 日至今任山西华阳集团新能股份有限公司独立董事。

姚婧然，女，汉族，1984 年9 月出生，中国政法大学法学学士，民建会员。历任山西杏梅律师事务所律师、山西令德律师事务所负责人、北京市京师（太原）律师事务所律师合伙人。现任上海兰迪（太原）律师事务所负责人，2023 年11月17 日至今任山西华阳集团新能股份有限公司独立董事。

吴秋生，男，汉族，1962 年8月出生，博士研究生学历，中共党员，会计学教授，博士研究生导师。历任山西财经学院审计系副主任，山西财经大学会计学院副院长、院长，山西财经大学晋商研究院院长。曾任大秦铁路、潞安环能、金利华电等公司独立董事，山西银行股份有限公司外部监事。现任山西大禹生物工程股份有限公司独立董事、山煤国际能源集团股份有限公司独立董事、山西安装股份有限公司（H股）独立董事。

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