建发合诚工程咨询股份有限公司2026年第三次临时股东会决议公告

董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026 年11 月10 日

（二）股东会召开的地点：厦门市湖里区枋钟路 2368 号金山财富广场 4 号楼11 层会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长王雪飞先生主持会议。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人;

2、董事会秘书何璇女士出席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

（三）关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案通过，议案1为普通决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2 以上审议通过。

三、律师见证情况

（一）本次股东会见证的律师事务所：福建天衡联合律师事务所

律师：黄臻臻、荆日扬

（二）律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集及召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定；出席本次股东会人员的资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

建发合诚工程咨询股份有限公司董事会