证券代码：603466

证券简称：风语筑

公告编号：2026－060

债券代码：113643

债券简称：风语转债

上海风语筑文化科技股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海风语筑文化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于 2026 年 11 月10 日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长召集，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

一、 审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。

为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，结合自身实际情况，对《公司章程》进行修订。

具体内容详见公司同日披露的《上海风语筑文化科技股份有限公司关于修订<公司章程>部分条款的公告》及《上海风语筑文化科技股份有限公司章程》。

表决结果：同意7 票，反对0票，弃权0 票。

本议案尚需提交公司2026第三次临时股东会审议。

二、 审议通过《关于召开 2026第三次临时股东会的议案》

公司定于2026年11 月26 日在公司召开2026 年第三次临时股东会。本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。具体内容请详见公司同日披露的《关于上海风语筑文化科技股份有限公司召开 2026 年第三次临时股东会的通

知》。

表决结果：同意7 票，反对0票，弃权0 票。

特此公告。

上海风语筑文化科技股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 11 日