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资讯 深圳市实益达科技股份有限公司
2026 年第三次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会审议通过修改公司章程议案。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026 年 11 月 10 日 15:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年11 月 10 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026 年11 月 10 日的 9:15 至15:00 的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。公司第八届董事会第三次会议审议通过了《关于召开2026 年第三次临时股东会的议案》。
5、会议主持人：董事长陈亚妹女士。
6、现场会议召开地点：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区锦龙一路 10 号实益达锦龙厂区会议室。
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
8、出席本次股东会的股东及股东代表共 413 人，代表股份数量 236,082,939 股，占公司有表决权股份总数的40.8798%。其中：
（1）出席本次股东会现场会议的股东及股东代表共 22 人，代表股份数量 231,973,553
股，占公司有表决权股份总数的40.1682%。
（2）参加本次股东会网络投票的股东共 391 人，代表股份数量 4,109,386 股，占公司有表决权股份总数的0.7116%。
（3）出席本次股东会现场和参加网络投票的中小股东（指除公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东）及股东代表共 411 人，代表股份数量5,080,808 股，占公司有表决权股份总数的0.8798%。
9、公司董事及董事会秘书出席了本次股东会，高级管理人员及公司聘请的见证律师北京德恒（深圳）律师事务所唐永生律师、李心悦律师列席了本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
| 提案编码 | 提案名称 | 表决分类 | 同意 | 反对 | 弃权 | 回避 | 表决结果 | |||
| 股数(股) | 比例 | 股数(股) | 比例 | 股数(股) | 比例 | 股数(股) | ||||
| 1.00 | 关于变更公司注册地址的议案 | 总表决情况 | 235,589,239 | 99.7909% | 446,600 | 0.1892% | 47,100 | 0.02% | 0 | 表决通过 |
| 其中,中小股东的表决情况 | 4,587,108 | 90.2830% | 446,600 | 8.7899% | 47,100 | 0.9270% | 0 | 表决通过 | ||
| 2.00 | 关于变更公司经营范围的议案 | 总表决情况 | 235,604,539 | 99.7974% | 413,200 | 0.1750% | 65,200 | 0.0276% | 0 | 表决通过 |
| 其中,中小股东的表决情况 | 4,602,408 | 90.5842% | 413,200 | 8.1326% | 65,200 | 1.2833% | 0 | 表决通过 | ||
| 3.00 | 关于修订<公司章程>的议案 | 总表决情况 | 235,589,839 | 99.7911% | 443,900 | 0.1880% | 49,200 | 0.0208% | 0 | 表决通过 |
| 其中,中小股东的表决情况 | 4,587,708 | 90.2949% | 443,900 | 8.7368% | 49,200 | 0.9683% | 0 | 表决通过 | ||
| 4.00 | 关于公司董事长、首席执行官(CEO)2025年度薪酬暨不领取2025年度剩余未发放薪酬的议案 | 总表决情况 | 4,671,808 | 91.9501% | 335,900 | 6.6112% | 73,100 | 1.4387% | 231,002,131 | 表决通过 |
| 其中,中小股东的表决情况 | 4,671,808 | 91.9501% | 335,900 | 6.6112% | 73,100 | 1.4387% | 0 | 表决通过 | ||
| 5.00 | 关于制订<对外捐赠管理制度>的议案 | 总表决情况 | 233,263,739 | 98.8058% | 2,361,200 | 1.0002% | 458,000 | 0.1940% | 0 | 表决通过 |
| 其中,中小股东的表决情况 | 2,261,608 | 44.5128% | 2,361,200 | 46.4729% | 458,000 | 9.0143% | 0 | 表决通过 | ||
本次会议议案 1.00-3.00 属于特别决议议案，已经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上审议通过；议案 4.00-5.00 属于普通决议事项，已经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数审议通过；关联股东陈亚妹女士和乔昕先生已对议案4.00 回避表决。
三、律师出具的法律意见
北京德恒（深圳）律师事务所唐永生律师、李心悦律师见证了本次股东会，并出具法律意见，认为：“公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。”
四、备查文件
1、深圳市实益达科技股份有限公司2026 年第三次临时股东会决议；
2、北京德恒（深圳）律师事务所出具的《关于深圳市实益达科技股份有限公司 2026 年第三次临时股东会的法律意见》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市实益达科技股份有限公司
董事会
2026 年 11 月 11 日
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