兰州庄园牧场股份有限公司关于召开2026 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”或“庄园牧场”）于2026 年11月10日召开第五届董事会第十七次临时会议，审议通过《关于提请召开公司2026年第二次临时股东会的议案》，决定于2026年11 月 26 日召开公司2026 年第二次临时股东会。

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2026 年第二次临时股东会

2.股东会的召集人：公司董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开日期、时间：2026年11 月26 日15:00 开始

（2）网络投票日期、时间：

通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间：2026 年 11 月 26 日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间：2026 年11 月26 日上午 9:15至下午 15:00。

5.会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司 A 股股东提供网络形式的投票平台，公司 A 股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司 A股股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

公司非上市外资股股东即 H 股退市股之登记股东只能选择现场投票，非登记股东需授权名义代理人参加现场投票（名义代理人根据公司原上市地相关管理规范、交易习惯认为有理由拒绝接受非登记股东投票权委托的，非登记股东无权以自己名义参加股东会，亦无权以包括但不限于网络、电话及会议现场等任何形式行使投票权）。

6.股权登记日：2026 年 11 月 20 日

7.出席对象：

（1）截至本次股东会的股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体 A 股普通股股东及截至本次股东会的股权登记日收市时登记在公司《非上市外资股股东名册》中的非上市外资股股东均有权出席股东会，可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书请见附件二）；

（2）公司第五届董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8.现场会议地点：甘肃省兰州市城关区雁园路 601 号甘肃省商会大厦 B 座26层会议室

二、会议审议事项

本次股东会提案编码表：

公司第五届董事会第十七次临时会议已审议通过了上述议案，有关详细内容请参阅公司于2026 年 11 月 11 日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关内容。

本次股东会审议的议案将对中小投资者的表决结果单独计票，并将结果予以披露。

三、会议登记等事项

1.登记时应当提交的材料:

自然人股东需持本人身份证办理登记；委托代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件办理登记。

法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证及身份证复印件（加盖公章）办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人本人身份证及身份证复印件（加盖公章）、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件（加盖公章）及法定代表人授权委托书办理登记。

2.登记时间：2026 年 11 月 23 日上午 8:30－12:00，下午 14:00－16:00。

3.登记方式：现场登记、电子邮件或邮寄方式登记。

4.登记地点：甘肃省兰州市城关区雁园路601号甘肃省商会大厦B座26层企业治理中心。

5.联系方式：

（1）联系人：刘迎枝、杨敏

（2）联系电话：0931-8753001

（3）传真：0931-8753001

（4）电子邮箱：grassland@zhuangyuanmuchang.net

（5）联系地址：甘肃省兰州市城关区雁园路601号甘肃省商会大厦B座26层企业治理中心

（6）邮编：730020

6.会议费用：与会股东或代理人食宿、交通费及其他有关费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会，A 股股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

五、备查文件

公司第五届董事会第十七次临时会议决议。

特此公告。

兰州庄园牧场股份有限公司董事会

2026 年 11 月 11 日

参加网络投票的具体操作流程

本次股东会，公司 A 股股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如下：

一、网络投票的程序

1.投票代码为“362910”，投票简称为“庄园投票”。

2.填报表决意见或选举票数

非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2026 年 11 月 26 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2026 年11 月26 日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2026年 11 月26 日（现场股东会结束当日）下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

兰州庄园牧场股份有限公司2026 年第二次临时股东会授权委托书

截至 2026 年 11 月 20 日，本人/本公司持有 股“庄园牧场”（002910）A股股票，作为“庄园牧场”（002910）的股东，兹委托 先生/女士（身份证号码： ）全权代表本人/本公司，出席兰州庄园牧场股份有限公司于 2026 年 11 月 26 日召开的 2026 年第二次临时股东会，代表本人/本公司签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权：

说明：1.对于非累积投票提案，委托人可在“同意”“反对”或“弃权”方框内划“√”，作出投票指示，每项均为单选，多选无效。

2.如委托人未作出任何投票指示，受托人可按照自己的意愿表决。

3.本委托书自签发之日生效，有效期至本次股东会会议结束时止。

4.本授权委托书应于 2026 年 11 月 23 日或之前填妥并送达本公司。

委托人姓名或名称：

委托人身份证号码/统一社会信用代码：

委托人股东账户号码：

委托人签名（法人单位委托须加盖单位公章）：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

附件三：

参会股东登记表

本人/本单位兹登记参加兰州庄园牧场股份有限公司2026 年第二次临时股东会。