桂林西麦食品股份有限公司2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

● 本次股东会未出现否决提案的情形。

● 本次股东会审议通过修改公司章程议案。

● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 11 月 10 日 14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 11 月 10 日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026 年 11 月 10 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：桂林西麦食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

5、会议地点：广西桂林高新技术开发区九号小区 3 楼会议室。

6、股权登记日：2026 年 11 月 5日

7、会议主持人：公司董事长谢庆奎先生主持本次会议。

8、会议出席情况：

①股东出席的总体情况：通过网络投票的股东 260 人，代表股份 88,798,550 股，占公司有表决权股份总数的 28.6090%（以截至本次股东会股权登记日的公司有表决权股份总数为分母计算，该总数已扣除公司 2025 年员工持股计划因放弃表决权而不计入的股份）。

②公司董事出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。公司聘请的律师进行了见证，并出具法律意见书。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

上述提案中，提案 2 为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上审议通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：广东信达律师事务所

2、见证律师姓名：易明辉、陈珍琴

3、结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》《规范运作》《网络投票实施细则》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定；出席本次股东会的人员和召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、公司《2026 年第一次临时股东会决议》；

2、广东信达律师事务所《关于桂林西麦食品股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

桂林西麦食品股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 10 日