福建博思软件股份有限公司

关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、为维护公司价值及股东权益，福建博思软件股份有限公司（以下简称“公司”）拟以集中竞价交易的方式回购公司部分人民币普通股（A股）股票。

（1）拟回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A股）股票。

（2）拟回购股份的用途：为维护公司价值及股东权益所必需；本次拟回购的股份将在披露回购结果暨股份变动公告 12 个月后根据相关规则择机出售，如公司未能在披露股份回购结果暨股份变动公告日后三年内全部或部分实施上述用途，未使用的部分将在履行相关程序后予以注销。

（3）拟回购股份的资金总额：不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含）。

（4）拟回购股份的价格区间：本次回购股份价格上限为 11.52 元/股，不高于公司董事会通过回购股份决议前30 个交易日公司股票交易均价的150%。

若公司在回购期间内实施了送股、资本公积金转增股本、现金分红、配股等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。

（5）拟回购股份的数量和占总股本比例：

按回购资金总额上限人民币 10,000 万元（含）、回购价格上限 11.52 元/股进行测算，预计回购股份约为 868.0555 万股，约占公司目前已发行总股本的1.15%；按回购总金额下限人民币 5,000 万元（含）、回购价格上限 11.52 元/股进行测算，预计回购股份约为 434.0278 万股，约占公司目前已发行总股本的0.58%。具体回购股份的数量以回购完成时实际回购的股份数量为准。

若公司在回购期间内实施了送股、资本公积金转增股本、现金分红、配股等除权除息事项，自股价除权除息之日起，相应调整回购股份数量。

（6）资金来源：本次回购股份的资金来源于公司自有资金及自筹资金。

（7）实施期限：自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过3个月。

2、相关股东减持计划

截至本公告披露日，公司未收到董事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人、持股5%以上股东在未来六个月内的股份减持计划；后续，前述人员若提出增减持计划，公司将按照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定履行信息披露义务。

3、相关风险提示

（1）本次回购可能存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限，进而导致本次回购方案无法顺利实施或者只能部分实施的风险。

（2）如发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项、公司不符合法律法规规定的回购股份条件等，将导致回购方案部分或全部无法实施的风险。

（3）本次回购股份方案可能存在因公司经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，根据规则需变更或终止的风险。

公司将根据回购事项的进展情况及时履行信息披露义务，请投资者注意投资风险。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》（以下简称“《监管指引》”）等相关规定，公司于2026 年11 月9日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，本次回购股份事项属于董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。具体内容如下：

一、回购股份方案的主要内容

（一）回购股份的目的和用途

基于对公司未来持续发展的信心及对公司价值的认可，为维护公司价值及股东权益，增强投资者信心，结合公司经营情况、业务发展前景、公司财务状况以及未来的盈利能力，公司拟使用自有资金及自筹资金以集中竞价方式回购公司部分股份。

本次拟回购的股份将在披露回购结果暨股份变动公告 12 个月后根据相关规则择机出售。如公司未能在披露股份回购结果暨股份变动公告日后三年内全部或部分实施上述用途，未使用的部分将在履行相关程序后予以注销。

（二）回购股份符合相关条件

公司本次回购股份符合《上市公司股份回购规则》《监管指引》等相关规定：

1、公司股票上市已满六个月。

2、公司最近一年无重大违法行为。

3、回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力。

4、回购股份后，公司的股权分布符合上市条件。

5、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他条件。

2026 年11 月5日，公司股票收盘价格（7.78 元/股）低于最近一年股票最高收盘价格（15.84 元/股）的百分之五十，公司本次回购股份符合《监管指引》第二条第一款第四项规定“为维护公司价值及股东权益所必需”的回购股份情形。

（三）回购股份的方式、价格区间

本次回购采用集中竞价交易方式进行，本次回购股份价格上限为 11.52 元股，不高于公司董事会通过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的

150%。具体回购价格将视回购实施期间公司股票二级市场价格以及公司财务状况和经营状况确定。

若公司在回购期间内实施了送股、资本公积金转增股本、现金分红、配股等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。

（四）回购股份的种类、数量和占总股本比例

回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A股）股票。

回购股份数量及占公司总股本的比例：按回购资金总额上限人民币 10,000万元（含）、回购价格上限 11.52 元/股进行测算，预计回购股份约为 868.0555万股，约占公司目前已发行总股本的 1.15%；按回购总金额下限人民币5,000 万元（含）、回购价格上限 11.52 元/股进行测算，预计回购股份约为 434.0278 万股，约占公司目前已发行总股本的0.58%。具体回购股份的数量以回购完成时实际回购的股份数量为准。

若公司在回购期间内实施了送股、资本公积金转增股本、现金分红、配股等除权除息事项，自股价除权除息之日起，相应调整回购股份数量。

（五）用于回购的资金总额及资金来源

本次回购股份的资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币10,000 万元（含），具体回购股份的金额以回购期内实际回购的金额为准。本次回购股份的资金来源于公司自有资金及自筹资金。综合公司资产负债率、有息负债、现金流等情况，实施本次回购股份不会加大公司的财务风险，亦不会影响公司正常的经营。

（六）回购股份的实施期限

本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过 3个月。如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额，即回购期限自该日起提前届满；如果在此期限内回购资金使用金额达到下限，经公司管理层同意，回购方案可视为实施完毕，回购期限提前届满；如公司董事会决议终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。

公司不得在下述期间回购公司股票：

1、自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日；

2、中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。

若上述期间相关法律法规发生变化的，则适用变化后的规定。

（七）董事会办理本次回购股份事宜的具体授权

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本次回购公司股份事宜需经三分之二以上董事出席的董事会会议决议，本次回购股份事项属于董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。

为保证本次股份回购的顺利实施，公司董事会授权管理层在法律法规规定范围内，办理本次回购股份相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：

1、在法律、法规允许的范围内，根据实际情况决定具体的回购时机、价格和数量，具体实施回购方案；

2、如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东会或董事会重新表决的事项外，对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；

3、根据实际回购的情况，对公司章程以及其他可能涉及变动的资料及文件条款进行修改，并根据有关规定履行审议程序、办理相关报备工作；

4、办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约；

5、设立回购专用证券账户或其他相关证券、银行账户；

6、办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事项。

本授权有效期为自董事会通过公司本次回购股份方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

二、预计回购后公司股本结构变动情况

假设按回购资金总额上限人民币 10,000 万元（含）、回购价格上限 11.52元/股进行测算，预计回购股份约为 868.0555 万股，约占公司目前已发行总股本的1.15%；按回购总金额下限人民币5,000 万元（含）、回购价格上限11.52 元股进行测算，预计回购股份约为 434.0278 万股，约占公司目前已发行总股本的0.58%。具体回购股份的数量以回购完成时实际回购的股份数量为准。

假设本次回购股份全部用于出售，则公司总股本及股权结构不会发生变化；若回购股份全部未能用于出售，导致全部股份被注销，预计公司股本结构的变动情况如下：

单位：股

注：上述变动情况为根据公司截至本公告披露日前一交易日股本结构初步测算结果，暂未考虑其他因素影响。具体回购股份的数量以回购完成时实际回购的股份数量为准。

三、管理层关于本次回购股份对公司经营、财务、研发、债务履行能力、未来发展影响和维持上市地位等情况的分析，全体董事关于本次回购股份不会损害上市公司的债务履行能力和持续经营能力的承诺

截至 2026年9月30日，公司总资产为400,330.76 万元，归属于上市公司股东的所有者权益为245,450.12 万元，流动资产为245,429.34 万元，资产负债率为30.31%（以上财务数据未经审计）。若回购资金总额上限 10,000 万元全部使用完毕，按公司2026 年9月30日财务数据测算，回购资金总额上限占公司总资产、归属于上市公司股东的所有者权益及流动资产的比重分别为 2.50%、4.07%、4.07%，占比均较小。综上，公司具备债务履行能力和持续经营能力，本次回购不会加大公司财务风险。

根据公司目前的经营情况、财务状况，结合公司的盈利能力和发展前景，管理层认为：公司本次回购部分股份事项不会对公司的持续经营和未来发展产生重大影响，亦不会对公司的盈利能力、债务履行能力及研发能力产生不利影响；回购股份实施后，公司的股权分布仍符合上市条件，不影响公司上市地位，不会导致公司控制权发生变化。

公司全体董事承诺，本次回购股份不会损害上市公司的债务履行能力和持续经营能力。

公司重视与股东特别是中小股东的沟通交流。公司将持续通过互动易、投资者电话等渠道听取股东关于公司是否应实施股份回购的意见和诉求。

四、公司董事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及其一致行动人在董事会作出回购股份决议前六个月内买卖本公司股份的情况，是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明，回购期间的增减持计划。

2026 年 9月 17 日，公司披露了《股东询价转让结果报告书暨持股 5%以上股东权益变动触及 5%整数倍的提示性公告》（公告编号：2026-070），公司控股股东、实际控制人、董事长陈航先生于2026 年9月16 日通过询价转让减持公司股份 28,500,000 股，持有公司股份数量由 126,447,904 股减少至 97,947,904 股，持股比例由16.82%减少至13.03%。该行为符合相关法律法规，与本次回购方案无利益冲突，不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为。

除前述股份变动外，公司董事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及其一致行动人在董事会作出回购股份决议前六个月内没有买卖公司股份的情况。上述人员和公司不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场的行为。

前述人员在回购期间未有明确的增减持计划，后续若前述人员提出减持计划，公司将按照相关法律、法规、规范性文件的规定及时履行信息披露义务。

五、公司董事、高级管理人员，控股股东、实际控制人、持股百分之五以上股东、回购股份提议人在未来六个月是否存在减持计划的说明

公司董事、高级管理人员，控股股东、实际控制人、持股百分之五以上股东、回购股份提议人在未来六个月不存在明确的股份减持计划。后续若前述人员提出减持计划，公司将按照相关法律、法规、规范性文件的规定及时履行信息披露义务。

六、本次回购股份方案提议人的基本情况及提议时间、提议理由，提议人及其一致行动人在提议前六个月内买卖本公司股份的情况，是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明，以及在回购期间的增减持计划

公司董事会于2026 年 11 月5日收到公司控股股东、实际控制人、董事长陈航先生出具的《关于提议福建博思软件股份有限公司回购公司股份的函》。鉴于公司 2026 年11 月5日股票收盘价低于最近一年最高收盘价的百分之五十，基于对公司未来持续发展的信心及对公司价值的认可，为维护公司价值及股东权益，增强投资者信心，结合公司经营情况、业务发展前景、公司财务状况以及未来的盈利能力，公司控股股东、实际控制人、董事长陈航先生提议公司使用自有资金及自筹资金以集中竞价方式回购公司部分股票。

陈航先生于2026 年 9月16 日通过询价转让减持公司股份28,500,000 股，持有公司股份数量由 126,447,904 股减少至 97,947,904 股，持股比例由 16.82%减少至 13.03%。该行为符合相关法律法规，与本次回购方案无利益冲突，不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为。

陈航先生及其一致行动人在本次回购期间暂无增减持计划，若后续有增减持公司股份计划，公司及陈航先生将按照法律、法规、规范性文件要求及时履行信息披露义务。

七、回购股份后依法注销或转让的相关安排，以及防范侵害债权人利益的相关安排

本次回购股份将在披露回购结果暨股份变动公告 12 个月后根据相关规则择机出售，公司如未能在披露股份回购结果暨股份变动公告日后三年内出售完毕，尚未出售的回购股份将予以注销，公司将严格依据《公司法》等有关规定及时履行相关决策程序并通知所有债权人，充分保障债权人的合法权益，并及时履行披露义务。

八、回购股份方案的审议及实施程序

2026 年11 月9日，公司召开第五届董事会第十九次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，本次回购股份事项属于董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。本次董事会召开时点符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的相关要求。

九、回购股份方案的风险提示

1、本次回购可能存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限，进而导致本次回购方案无法顺利实施或者只能部分实施的风险。

2、如发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项、公司不符合法律法规规定的回购股份条件等，将导致回购方案部分或全部无法实施的风险。

3、本次回购股份方案可能存在因公司经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，根据规则需变更或终止的风险。

公司将根据回购事项的进展情况及时履行信息披露义务，请投资者注意投资风险。

十、其他事项说明

1、根据相关法律、法规和规范性文件的规定，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了股票回购专用证券账户，该账户仅用于回购公司股份，公司如需另行开设其他证券、银行账户的，公司将根据相关规定办理。

2、回购期间的信息披露安排根据相关法律、法规和规范性文件的规定，回购期间，公司将在以下时间及时履行信息披露义务，并在定期报告中披露回购进展情况：

（1）在首次回购股份事实发生的次一交易日予以披露；

（2）回购股份占公司总股本的比例每增加百分之一的，公司将在事实发生之日起三个交易日内予以披露；

（3）回购股份期间，在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况；

（4）回购期限过半时，公司仍未实施回购的，将公告未能实施回购的原因和后续回购安排；

（5）回购期限届满或者回购方案已实施完毕的，公司将停止回购行为，在两个交易日内披露回购结果暨股份变动公告。

3、根据公司的资金储备和规划情况，用于本次回购股份的资金可根据回购计划及时到位。

十一、备查文件

1、第五届董事会第十九次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

福建博思软件股份有限公司

董事会

二〇二六年十一月十日