武汉天喻信息产业股份有限公司第九届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十三次会议于2026 年11月10 日在公司会议室召开（现场结合通讯方式），会议通知于2026 年11月4日以电子邮件方式送达全体董事。应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，符合《公司章程》要求的法定人数。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事颜佐辉（代行董事长职责）主持。

具体会议议程及决议如下：

审议通过《关于拟签署<房屋租赁合同之补充协议>暨关联交易的议案》

表决结果：同意6票；反对0 票；弃权0票。

董事会同意公司与武汉光谷乐居置业有限公司签署《房屋租赁合同之补充协议》，变更租赁数据安全产业园房地产的租赁范围，租赁建筑面积减少为16,893.79 平方米，租赁价格相应调减为375.04 万元/年（含税）。

公司关联董事颜佐辉、汪沵、汪亮对本议案回避表决。本议案在提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通过。

公司《关于拟签署<房屋租赁合同之补充协议>暨关联交易的公告》同日披露于巨潮资讯网。

备查文件：

1.《武汉天喻信息产业股份有限公司第九届董事会第二十三次会议决议》；

2.《武汉天喻信息产业股份有限公司独立董事专门会议 2026 年第二次会议决议》。

特此公告。

二〇二六年十一月十日

武汉天喻信息产业股份有限公司董事会