股票 
板块 
用户 
资讯 广东金明精机股份有限公司2026 年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
本次股东会未出现否决提案的情形；
本次股东会审议通过修改公司章程议案；
本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
广东金明精机股份有限公司(以下简称“公司”或“金明精机”)于 2026 年 10 月 22 日召开第五届董事会第二十七次会议，并且于2026 年 10 月 23 日以公告方式在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登了《广东金明精机股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-038）。
1、现场会议召开时间：2026 年 11 月 10 日 14:00。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 时 间 为 2026 年 11 月 10 日 的 9:15 — 9:25 、 9:30-11:30 和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026 年 11 月 10 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召开地点：广东省汕头市濠江区纺织工业园公司会议室。
5、会议召集人：公司董事会。
6、现场会议主持人：董事长汪帆先生。
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
8、会议出席情况：出席本次会议的股东及股东授权委托代表共62 名，代表股份 134,414,551 股，占公司股本总数的 32.0857%，其中：出席本次股东会现场会议的股东(包括股东代理人)共计3人，代表股份数为 17,738,531 股，占公司股本总数的 4.2343%；通过网络投票的股东（或授权委托代表）59 人，代表股份数为 116,676,020股，占公司股本总数的27.8514%。
9、公司全体董事以及见证律师出席了本次会议，董事会秘书及其他高级管理人员列席本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
| 提案编码 | 提案名称 | 表决分类 | 同意 | 反对 | 弃权 | 回避 | 表决结果 | ||||
| 股数(股) | 比例 | 股数(股) | 比例 | 股数(股) | 比例 | 股数(股) | 比例 | ||||
| 1.00 | 《关于修订<公司章程>的议案》 | 总表决情况 | 133,736,551 | 99.4956% | 678,000 | 0.5044% | 0 | 0 | 0 | 0% | 特别决议通过 |
| 其中,中小股东的表决情况 | 1,433,683 | 67.8929% | 678,000 | 32.1071% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||
| 2.00 | 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 | 总表决情况 | 133,685,451 | 99.4576% | 727,400 | 0.5412% | 1,700 | 0.0013% | 0 | 0% | 通过 |
| 其中,中小股东的表决情况 | 1,382,583 | 65.4730% | 727,400 | 34.4465% | 1,700 | 0.0805% | 0 | 0% | |||
| 3.00 | 《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》 | 总表决情况 | 133,740,751 | 99.4987% | 673,800 | 0.5013% | 0 | 0 | 0 | 0% | 通过 |
| 其中,中小股东的表决情况 | 1,437,883 | 68.0918% | 673,800 | 31.9082% | 0 | 0 | 0 | 0% | |||
| 提案编码 | 提案名称 | 表决分类 | 同意 | 表决结果 | |||||||
| 股数(股) | 比例 | ||||||||||
| 4.00 | 《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事的议案》 | ||||||||||
| 4.01 | 选举全登华先生为公司第六届董事会非独立董事 | 总表决情况 | 132,719,390 | 98.74% | 当选 | ||||||
| 其中,中小股东的表决情况 | 416,522 | 19.72% | |||||||||
| 4.02 | 选举甘逸先生为公司第六届董事会非独立董事 | 总表决情况 | 132,719,383 | 98.74% | 当选 | ||||||
| 其中,中小股东的表决情况 | 416,515 | 19.72% | |||||||||
| 4.03 | 选举宋仲明先生为公司第六届董事会非独立董事 | 总表决情况 | 132,719,380 | 98.74% | 当选 | ||||||
| 其中,中小股东的表决情况 | 416,512 | 19.72% | |||||||||
| 4.04 | 选举陈泽彬先生为公司第六届董事会非独立董事 | 总表决情况 | 132,719,375 | 98.74% | 当选 | ||||||
| 其中,中小股东的表决情况 | 416,507 | 19.72% | |||||||||
| 4.05 | 选举马佳圳先生为公司第六届董事会非独立董事 | 总表决情况 | 132,735,875 | 98.75% | 当选 | ||||||
| 其中,中小股东的表决情况 | 433,007 | 20.51% | |||||||||
| 5.00 | 《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事的议案》 | ||||||||||
| 5.01 | 选举蔡少河先生为公司第六届董事会独立董事 | 总表决情况 | 132,719,374 | 98.74% | 当选 | ||||||
| 其中,中小股东的表决情况 | 416,506 | 19.72% | |||||||||
| 5.02 | 选举王双喜先生为公司第六届董事会独立董事 | 总表决情况 | 132,735,868 | 98.75% | 当选 | ||||||
| 其中,中小股东的表决情况 | 433,000 | 20.50% | |||||||||
| 5.03 | 选举余建军先生为公司第六届董事会独立董事 | 总表决情况 | 132,719,368 | 98.74% | 当选 | ||||||
| 其中,中小股东的表决情况 | 416,500 | 19.72% | |||||||||
三、律师出具的法律意见
国浩律师(广州)事务所李彩霞律师、李莎莎律师到会见证本次股东会，并出具法律意见书，认为本次股东会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东会规则》、《若干规定》、《创业板上市公司规范运作》、《网络投票实施细则》和金明精机章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
（一）广东金明精机股份有限公司2026年第二次临时股东会决议
（二）国浩律师(广州)事务所出具的《关于广东金明精机股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见》
特此公告。
广东金明精机股份有限公司董事会
二〇二六年十一月十日
评论 (0)