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资讯 浙江海德曼智能装备股份有限公司
关于变更董事长、副董事长的公告
| 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 |
重要内容提示：
一、提前离任的基本情况
浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事长高长泉先生的工作调整报告。调整后，高长泉先生将继续担任公司法定代表人、副董事长、战略委员会及审计委员会职务。
| 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 原定任期到期日 | 离任原因 | 是否继续在上市公司及其控股子公司任职 | 具体职务(如适用) | 是否存在未履行完毕的公开承诺 |
| 高长泉 | 董事长 | 2026年11月13日 | 2027年11月13日 | 工作调整 | 是 | 公司法定代表人、副董事长、战略委员会及审计委员会 | 是,存在未履行完毕的公开承诺,但不属于增持承诺 |
二、关于变更董事长、副董事长的情况
公司于2026 年11 月11 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更公司董事长、副董事长的议案》，选举高兆春先生为公司第四届董事会董事长、高长泉先生为副董事长，任期自 2026 年11 月13 日起至第四届董事会届满之日止。董事会及专门委员会人员组成不变。
三、对公司的影响
工作调整后，高长泉先生将继续担任公司法定代表人、副董事长、战略委员会及审计委员会的职务，且高兆春先生长期担任公司副董事长，对公司的整体运营情况充分了解，此次调整不会影响公司的生产经营管理和规范运作。
特此公告。
浙江海德曼智能装备股份有限公司董事会
2026 年 11 月 12 日
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