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资讯 中航重机股份有限公司2026 年第二次临时股东会
会 议 文 件
中航重机股份有限公司
2026 年 11 月 17 日
目 录
2026年第二次临时股东会会议议程.... 1
议案一：关于2026年半年度利润分配预案的议案.... 2
议案二：关于选举公司独立董事的议案.... 3
议案三：关于聘请公司2026年度审计机构的议案.... 4
议案四：关于修订公司权责清单的议案.... 5
中航重机股份有限公司2026 年第二次临时股东会会议议程
一、会议时间：2026 年11 月17 日（星期二）上午9:00
二、会议地点：贵州省贵阳市双龙航空港经济区机场路16 号中航重机股份有限公司会议室
三、参加人：（1）公司股东及股东授权委托代表；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司董事会聘请的律师。
四、会议议程：
| 序号 | 内容 |
| 1 | 一、主持人介绍会议议程,宣读监票人、计票人名单,提请会议通过(举手表决) |
| 2 | 二、全体股东逐项审议会议议案1.《关于2026年半年度利润分配预案的议案》;2.《关于选举公司独立董事的议案》;3.《关于聘请公司2026年度审计机构的议案》;4.《关于修订公司权责清单的议案》。 |
| 3 | 三、全体股东对各项议案进行表决1.以书面方式对上述议案逐项进行表决;2.统计现场投票结果;3.监票人代表宣读表决结果;4.北京市嘉源律师事务所见证律师就本次临时股东会发表法律意见。 |
| 4 | 四、主持人宣布会议闭幕 |
议案一
关于 2026 年半年度利润分配预案的议案
各位股东及股东代表：
公司《关于2026 年半年度利润分配预案的议案》已经公司第八届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 8 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中航重机 2026 年中期利润分配预案的公告》（2026-040）。以上议案，请审议。
中航重机股份有限公司董事会
2026 年 11 月 17 日
议案二
关于选举公司独立董事的议案
各位股东及股东代表：
公司《关于选举公司独立董事的议案》已经公司第八届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 8 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中航重机关于公司独立董事辞职暨补选独立董事的公告》（2026-038）。
以上议案，请审议。
中航重机股份有限公司董事会
2026 年 11 月 17 日
议案三
关于聘请公司 2026 年度审计机构的议案
各位股东及股东代表：
公司《关于聘请公司2026 年度审计机构的议案》已经公司第八届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中航重机关于聘请公司2026 年度审计机构的公告》（2026-045）。
以上议案，请审议。
中航重机股份有限公司董事会
2026 年 11 月 17 日
议案四
关于修订公司权责清单的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及公司经营管理实际，公司对《中航重机股份有限公司权责清单（2025 年版）》予以修订，形成《中航重机股份有限公司权责清单（2026 年版）》。
本次修订新增2项、删除1项，主要修订内容如下：
| 序号 | 修订类型 | 事项内容 | 修订前(2025年版) | 修订后(2026年版) | 修订原因及依据 |
| 1 | 新增 | 募集资金专项报告、募集资金置换、募集资金项目延期 | 无 | 列入清单管理;经董事会专门委员会前置审议后,提交董事会审议决定 | 参照《中航重机募集资金管理制度》 |
| 2 | 新增 | 募集资金投资项目变更、终止 | 无 | 列入清单管理;经董事会专门委员会前置审议、董事会审议通过后,提交股东会审议决定 | 补充权责清单缺项,完善募集资金事项管理 |
| 3 | 删除 | 经理层经营权限清单 | 列入清单管理;董事会决定 | 无 | 该事项内容已在清单其他条款中包含,予以删除 |
公司《关于修订公司权责清单的议案》已经公司第八届董事会第四次会议审议通过。
以上议案，请审议。
中航重机股份有限公司董事会
2026 年 11 月 17 日
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