哈药集团人民同泰医药股份有限公司第十一届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

 全体董事出席本次会议。

 本次董事会无反对或弃权票。

 本次董事会议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十四次会议于 2026 年11 月 11 日以现场方式召开。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。会议由夏继成先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》《公司章程》《董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了如下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》

经全体董事讨论和审议，公司董事会一致同意选举夏继成先生为公司第十一届董事会董事长，代表公司执行公司事务，为公司的法定代表人。任期自本次董事会决议通过之日起至第十一届董事会任期届满时止。公司将按照法定程序办理法定代表人工商变更登记事宜。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于董事长、总经理辞职暨选举董事长、聘任总经理的公告》（2026-032 号）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

公司董事会同意聘任夏继成先生为公司总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至第十一届董事会任期届满时止。

本议案已经公司董事会提名委员会2026 年第四次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于董事长、总经理辞职暨选举董事长、聘任总经理的公告》（2026-032号）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于确定高级管理人员2026 年薪酬方案的议案》

公司聘任夏继成先生为公司总经理，为激励和约束公司高级管理人员勤勉尽责，现拟定其2026 年度薪酬方案，其薪酬方案与公司《董事和高级管理人员薪酬管理与履职评价制度》及《高级管理人员2026年度薪酬方案》的原则相一致。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2026 年第三次会议审议通过。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，关联董事夏继成先生对该项议案回避表决。

（四）审议通过《关于设立子公司的议案》

根据公司业务发展需要，公司拟以自有资金出资1,000 万元人民币设立子公司哈药集团人民同泰（黑龙江）医疗器械有限公司（暂定名），公司持有其100%股权。其名称、注册地址、经营范围等信息以政府相关主管机关核准登记为准。

本议案已经公司董事会战略决策委员会 2026 年第二次会议审议通过。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

哈药集团人民同泰医药股份有限公司

董事会

2026年11月12日