淮河能源（集团）股份有限公司关于选举第九届董事会职工代表董事的公告

淮河能源（集团）股份有限公司关于选举第九届董事会职工代表董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，公司开展董事会换届选举工作。根据《公司章程》有关规定，公司第九届董事会将由 9 名董事组成，其中职工代表董事 1 名，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

公司于近日召开第四届职工代表大会第一次联席会议，选举王昌盛先生为公司第九届董事会职工代表董事（简历见附件），王昌盛先生将与公司 2026 年第三次临时股东会选举产生的 8 名非职工代表董事共同组成第九届董事会，其任期与公司第九届董事会任期一致。

截至本公告披露日，王昌盛先生未持有公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员之间均不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件规定的不得担任董事的情形。王昌盛先生当选公司职工代表董事后，公司第九届董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计将不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

特此公告。

淮河能源（集团）股份有限公司董事会

2026 年 11 月 12 日

附件：职工代表董事简历

王昌盛，男，汉族，安徽安庆人，1982 年 7月出生，中共党员，本科学历，高级政工师。2004 年7 月参加工作，2019 年 8 月-2023 年7 月，任淮南矿业（集团）有限责任公司顾桥矿党委书记；2023 年 7 月-2024 年 6 月，任淮南矿业（集团）有限责任公司煤业分公司党委副书记、工会主席；2024 年 6 月至今任本公司党委副书记、工会主席，2023 年 7 月-2026 年 1 月兼任淮河能源健康产业集团有限责任公司董事，2024 年11 月-2025 年9月兼任本公司职工代表监事（2025 年4月-2025 年 11 月，在省委巡视机构实践锻炼）。2026 年 1 月至今兼任本公司职工董事，兼任淮河能源电力集团党委副书记、工会主席；2026 年 4 月至今兼任潘集发电公司党委书记、潘集电厂二期建设项目部党支部书记。