唐山冀东装备工程股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、现场会议召开时间：2026 年 11 月 11 日 14:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 11 月 11 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月11日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、召集人：公司董事会

5、主持人：焦留军先生

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议的出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 109人，代表股份 69,348,999股，占公司有表决权股份总数的 30.5502%。

其中：通过现场投票的股东 3人，代表股份 68,133,799股，占公司有表决权股份总数的 30.0149%。

通过网络投票的股东106人，代表股份1,215,200股，占公司有表决权股份总数的 0.5353%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东108人，代表股份1,249,000股，占公司有表决权股份总数的0.5502%。

其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份 33,800股，占公司有表决权股份总数的 0.0149%。

通过网络投票的中小股东106人，代表股份1,215,200股，占公司有表决权股份总数的 0.5353%。

3、其他人员出席会议情况

公司董事出席了本次股东会。公司聘请的北京市天元律师事务所律师现场对本次股东会进行见证，高级管理人员列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京市天元律师事务所

（二）律师姓名：张征、王乐文

（三）结论性意见：本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》及《公司章程》的有关规定；本次股东会出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）唐山冀东装备工程股份有限公司2026 年第二次临时股东会决议；

（二）北京市天元律师事务所出具的《关于唐山冀东装备工程股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见》。

特此公告。

唐山冀东装备工程股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 12 日