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资讯 东莞宏远工业区股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 11 月 30 日 14:45
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 11 月 30 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 11 月 30 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 11 月 25 日
7、出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8、会议地点：广东省东莞市南城宏远路 1 号宏远大厦十四楼宏远房地产公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
| 提案编码 | 提案名称 | 提案类型 | 备注 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | |||
| 100 | 总议案:除累积投票提案外的所有提案 | 非累积投票提案 | √ |
| 1.00 | 关于收购深圳市金旺达机电有限公司100%股权的议案 | 非累积投票提案 | √ |
本次会议提案不适用累积投票制。
2．提案披露情况：
提案内容请见公司 2026 年 11 月 12 日披露于证券时报、中国证券报、巨潮资讯网的《关于收购深圳市金旺达机电有限公司 100%股权的公告》。
三、会议登记等事项
1、现场股东会登记方式：
（1）法人股东由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、法人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用传真和信函的方式登记，公司收到齐备的前述登记要件方为登记完成，请股东发送传真或电子邮件后及时与公司电话确认并寄达原件。
《参会股东登记表》见附件一，《授权委托书》见附件二。
2、登记时间：2026 年 11 月 27 日 09：00-12：00；14：30-17：30
3、登记地点：广东省东莞市南城宏远路 1 号宏远大厦 16 楼证券事务部
4、会议联系方式
联系人：朱玉龙、李艺荣；联系电话/传真：0769-22412655；Email：0573@21cn.com；邮编：523087；收件地点与登记地点相同。
5、股东及委托代理人出席会议的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
五、备查文件
1.召集本次股东会的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
东莞宏远工业区股份有限公司董事会
2026 年 11 月 11 日
附件一：
东莞宏远工业区股份有限公司
2026 年第一次临时股东会参会股东登记表
| 股东姓名/名称 | 身份证/营业执照号码 | ||
| 股东账号 | 持股数量(股) | ||
| 联系电话 | 电子邮箱 | ||
| 联系地址 | 邮编 | ||
| 是否本人参会 | 备注 |
注：1.自然人股东请附上本人身份证复印件；
2.法人股东请附上加盖公章的法人营业执照复印件；
3.委托他人出席的还需填写《授权委托书》（见附件二）及提供受托人身份证复印件。
东莞宏远工业区股份有限公司
2026 年第一次临时股东会授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（或本单位）出席东莞宏远工业区股份有限公司于 2026年 11 月 30 日召开的 2026 年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 该列打勾“√”的栏目可以投票 | 单选打“√” | ||||
| 100 | 总议案:除累积投票提案外的所有提案 | √ | |||
| 非累积投票提案 | |||||
| 1.00 | 关于收购深圳市金旺达机电有限公司100%股权的议案 | √ | |||
委托人名称（签名或盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号：
持股数量：
受托人：
受托人身份证号码：
签发日期：
委托有效期：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360573”，投票简称为“宏远投票”。
2．填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
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