沧州大化股份有限公司

关于补选非独立董事候选人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、审议情况

沧州大化股份有限公司（以下简称“公司”）2026年11 月12 日召开第九届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于补选第九届董事会非独立董事候选人的议案》，提名蔡英强先生（简历附后）为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

本议案尚需提交公司 2026年第三次临时股东会审议。

二、董事会提名委员会审核意见

公司董事会提名委员会 2026 年第三次会议审议通过了《关于补选第九届董事会非独立董事候选人的议案》，并发表审核意见如下：

经审阅公司第九届董事会非独立董事候选人蔡英强先生的个人履历等相关资料，未发现蔡英强先生有《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号--规范运作》规定的不得担任公司董事的情形，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养具备担任公司董事的资格和能力。同意提交董事会审议。

三、调整董事会专门委员会的情况

董事会同意自上述候选人经公司股东会选举为公司董事后，同步调整审计委员会成员，调整后的审计委员会成员具体如下：

审计委员会：

主任委员：独立董事霍巧红女士；

委员：蔡英强先生；独立董事李长青先生、王勇先生。

新任董事正式当选前，公司董事会审计委员会仍由原成员继续履职。

特此公告。

沧州大化股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 13 日

附件：

蔡英强先生简历

蔡英强，男，1967 年8月出生，中共党员，硕士学位。曾任东阿化肥厂职员，东阿化工集团总公司副总经理，鲁西化工集团总公司阳谷化工厂厂长、书记，鲁西化工磷复肥总公司总经理，鲁西集团有限公司党委副书记、副总经理、工会主席，鲁西化工股份有限公司高级副总经理，中化泉州石化有限公司副总经理、党委委员兼中化泉州园区发展有限公司董事、总经理。现担任中国中化控股有限责任公司所属企业专职外部董事。

截至本公告披露日，蔡英强先生未持有公司股票。