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资讯 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司关于修订公司部分治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称“公司”或“博晖创新”）于2026年 11月 12日召开第九届董事会第四次会议，审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》，具体情况如下：
一、修订部分治理制度的情况
为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》，公司结合实际情况，对公司部分治理制度进行了修订和完善，具体情况如下：
| 序号 | 制度名称 | 是否需要提交股东会审议 |
| 1 | 董事、高级管理人员薪酬管理制度 | 是 |
| 2 | 融资管理制度 | 是 |
| 3 | 重大交易决策制度 | 是 |
二、备查文件
1、第九届董事会第四次会议决议。
特此公告。
北京博晖创新生物技术集团股份有限公司
董事会
2026 年 11 月 13 日
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