海南钧达新能源科技股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于 2026 年11 月12 日以通讯表决方式召开。公司于2026 年11 月9日以专人送达及电子邮件方式向公司全体董事发出了会议通知。公司董事共10 人，参加本次会议董事10 人。会议由董事长陆徐杨先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规、规范性文件及《海南钧达新能源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事审议并以记名投票表决方式通过以下决议：

（一）审议通过《关于终止阿曼年产 5GW 高效电池生产基地项目的议案》

同意终止阿曼年产 5GW 高效电池生产基地项目，并授权公司经营管理层办理本项目终止的后续事宜。

表决结果：同意10 票，反对0票，弃权0 票。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于终止阿曼年产5GW 高效电池生产基地项目暨变更H股募集资金用途的公告》。

（二）审议通过《关于变更 H 股募集资金用途的议案》

同意将原计划用于阿曼项目的H股剩余募集资金变更用于光伏电池产品研发、技术升级及产线改造，原材料战略性采购，以及补充流动资金；公司 H 股募集资金其余用途不作变更。

表决结果：同意10 票，反对0票，弃权0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

海南钧达新能源科技股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 13 日