方大炭素新材料科技股份有限公司关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称方大炭素或者公司）拟将存放于回购专用证券账户中的 115,955,757 股已回购股份的用途进行调整，将“用于实施员工持股计划或/及股权激励计划”剩余股份及“为维护公司价值及股东权益” 剩余股份变更为“用于注销并减少注册资本”。

● 本次拟变更回购用途并注销的股份数量为115,955,757 股，约占公司当前总股本的2.88%。股份注销完成后，公司总股本将由4,025,970,368 股变更为3,910,014,611 股，注册资本将由 4,025,970,368 元变更为 3,910,014,611 元。

● 本事项尚需提交股东会审议通过后实施。

2026 年 11 月 12 日，公司召开第九届董事会第三十三次临时会议，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，同意公司将存放于回购专用证券账户中的115,955,757 股已回购股份的用途进行调整，将“用于实施员工持股计划或/及股权激励计划”剩余股份及“为维护公司价值及股东权益”剩余股份变更为“用于注销并减少注册资本”，同时按照相关规定办理注销手续。现将相关事项公告如下：

一、回购股份方案及实施情况

（一）2023 年回购股份方案及实施情况

公司于2023年8月28日召开第八届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施员工持股计划或/及股权激励计划，回购资金总额不低于人民币25,000 万元（含）且不超过人民币35,000 万元（含），回购价格不超过人民币 9.10 元/股（含），回购期限自董事会审议通过本次回购股份预案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《方大炭素关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-070）和《方大炭素关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2023-071）。

2023 年9 月26 日，公司首次实施回购股份。2024 年8 月27 日，回购期限届满公司完成回购，已累计回购股份 53,048,008 股，占公司总股本的比例为1.32%，购买的最高价为 6.00 元/股，最低价为 4.29 元/股，支付的资金总额为人民币 30,001.33 万元（不含交易佣金等交易费用）。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《方大炭素关于以集中竞价方式首次回购公司股份的公告》（公告编号：2023-077）和《方大炭素关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2024-056）。

2026 年 9 月 28 日，公司将回购专用证券账户中的 52,898,008 股公司股票非交易过户至“方大炭素新材料科技股份有限公司—2026 年员工持股计划”专用证券账户。具体内容详见公司于2026 年9月30 日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《方大炭素关于 2026 年员工持股计划非交易过户完成的公告》（公告编号：2026-086）。

（二）2024 年回购股份方案及实施情况

2024 年9月18 日召开第九届董事会第三次临时会议，会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于维护公司价值及股东权益，回购资金总额不低于人民币5 亿元（含），不超过人民币10 亿元（含），回购价格不超过人民币4.33元/股（含），回购期限自董事会 审议通过本次回购股份预案之日起 3个月内。鉴于当时股票价格持续超出回购股份方案拟定的回购价格上限人民币 4.33 元/股（含），为了保障本次回购股份方案的顺利实施,2024 年10 月7 日公司召开第九届董事会第五次临时会议，审议通过了《关于调整回购股份价格上限的议案》，同意将回购股份价格上限由人民币 4.33 元/股（含）调整为人民币 6.33 元/股（含）。除上述调整外，回购股份方案的其他内容不变。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《方大炭素关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2024-062）、《方大炭素关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2024-063）和《方大炭素关于调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2024-071）。

2024 年9 月19 日，公司首次实施回购股份。2024 年11 月4 日，公司完成本次回购，本次已实际回购股份196,324,457 股，占公司总股本的4.88%，购买的最高价为 5.48 元/股，最低价为 3.96 元/股，支付的资金总额为人民币99,992.4520 万元（不含交易佣 金等交易费用）。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《方大炭素关于以集中竞价方式首次回购公司股份的公告》（公告编号：2024-064）和《方大炭素关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2024-080）。

2025 年 11 月 6 日，公司召开第九届董事会第十三次临时会议，审议通过了《关于回购股份集中竞价减持股份计划的议案》。公司计划自减持回购股份计划公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内，通过集中竞价交易方式，按照市场价格累计减持不超过75,688,240股已回购股份（不超过公司总股本的1.88%）。截至 2026 年5 月29 日收市，公司累计减持已回购股份数量为 40,259,000 股，占公司总股本的1%，减持均价为5.983 元/股，成交总额为240,876,545 元（含印花税、交易佣金等交易费用）。本次减持计划披露的减持时间已经届满。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《方大炭素关于回购股份集中竞价减持股份计划公告》（公告编号：2026-048）和《方大炭素关于集中竞价减持已回购股份结果公告》（公告编号：2026-052）。

2026 年 6 月 3 日，公司召开第九届董事会第二十四次临时会议，审议通过了《关于回购股份集中竞价减持股份计划的议案》。公司计划自减持回购股份计划公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内，通过集中竞价交易方式，按照市场价格累计减持不超过 80,519,400 股已回购股份（不超过公司总股本的 2%）。2026 年 10 月 13 日召开第九届董事会第三十一次临时会议，审议通过了《关于提前终止本次回购股份集中竞价减持计划的议案》，决定提前终止此前披露的减持已回购股份的计划。截至 2026 年 10 月14 日，公司回购专用证券账户在减持期间（2026 年 6 月 29 日至 2026 年 12 月 29 日）内累计出售已回购股份 40,259,700股，占公司总股本的 1%。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《方大炭素关于回购股份集中竞价减持股份计划公告》（公告编号：2026-053）和《方大炭素关于提前终止回购股份集中竞价减持计划暨回购股份减持结果公告》（公告编号：2026-089）。

截至本公告披露日，回购股份115,955,757 股尚未使用并存放于公司回购专用证券账户。

二、本次变更回购股份用途并注销的原因及内容

基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司长期价值的认同，为切实维护广大投资者利益，提高公司长期投资价值，增强投资者对公司的信心，根据《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》等相关规定并结合公司实际情况，公司拟将存放于回购专用证券账户中的115,955,757 股股票用途由“用于实施员工持股计划或/及股权激励计划”及“为维护公司价值及股东权益”变更为“用于注销并减少注册资本”，同时按照相关规定办理注销手续。

三、本次回购股份注销后公司股本结构变动情况

公司本次回购股份注销后，公司股本结构变动情况如下：

注：1.上述股本结构变动以注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

2.本次回购股份注销后，公司总股本相应减少，公司实际控制人方威、控股股东辽宁方大集团实业有限公司在持股数量不变的情况下，合计持股比例由 38.32%被动增加至39.46%，本次权益变动不会导致公司实际控制人、控股股东发生变动。

四、本次变更回购股份用途并注销的合理性、必要性及可行性分析

公司本次变更回购股份用途并注销是结合公司实际情况审慎考虑作出的决定，旨在维护广大投资者利益，增强投资者信心，注销完成后，有利于增加每股收益，提高公司股东的投资回报，不会影响公司债务履行能力。公司本次变更回购股份用途并注销符合《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

五、本次变更回购股份用途并注销对公司的影响

本次拟变更回购用途并注销的回购股份数量为115,955,757 股，约占公司当前总股本的2.88%。股份注销完成后，公司总股本将由4,025,970,368 股变更为3,910,014,611 股，注册资本将由 4,025,970,368 元变更为 3,910,014,611 元。本次变更回购股份用途并注销事项不会对公司财务状况、债务履行能力、持续经营能力及未来发展等产生重大不利影响，不会导致公司控制权发生变化，不会导致公司股权分布情况不符合上市条件，亦不会改变公司的上市地位。

六、本次变更回购股份用途并注销履行的决策程序

2026 年 11 月 12 日，公司召开第九届董事会第三十三次临时会议，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，本议案尚需提交公司 2026 年第九次临时股东会审议。公司董事会提请股东会授权公司管理层及具体经办人员办理本次回购股份注销的相关手续。

特此公告。

方大炭素新材料科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 11 月 13 日