吉林省集安益盛药业股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

本次股东会未出现否决提案的情形。

本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

本次股东会采用现场表决、网络投票相结合的方式。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 11 月 12 日 14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年11 月 12 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年11月12日的9:15至15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、召集人：吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会。

5、主持人：董事长张益胜先生。

6、本次股东会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

7、会议出席情况

(1)通过现场和网络投票的股东 69 人，代表股份 135,679,477 股，占公司有表决权股份总数的 40.9968%。

(2)其中通过网络投票的股东 65 人，代表股份 3,740,400 股，占公司有表决权股份总数的 1.1302%。

(3)通过现场和网络投票的中小股东 66 人，代表股份 3,880,812 股，占公司有表决权股份总数的 1.1726%。

(4)公司部分董事和高级管理人员出席或列席了本次会议，北京植德律师事务所代表律师对本次股东会进行见证，并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

三、律师出具的法律意见

北京植德律师事务所代表律师郑超、张孟阳见证了本次临时股东会，并出具了法律意见书，发表意见如下：

本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件

1、吉林省集安益盛药业股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议；

2、北京植德律师事务所出具的《关于吉林省集安益盛药业股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

吉林省集安益盛药业股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 12 日