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资讯 广东世运电路科技股份有限公司
关于增加董事会席位并修订《公司章程》及其附件的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“世运电路”）于2026 年11 月11 日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于增加董事会席位并修订〈公司章程〉及其附件的议案》。
为进一步优化公司治理结构，提升董事会决策的科学性和有效性，公司结合实际情况，拟将董事会席位由7名增加至9名，其中，独立董事由3 名增加至5名，非独立董事仍为4 名（含职工代表董事1名）。同时，公司拟对现行《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》相关条款进行修订，并办理工商变更登记及章程备案。
一、《公司章程》具体修订情况
| 修订前 | 修订后 |
| 第四十九条 有下列情形之一的,公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东会:(一)董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的2/3(即5人)时;(二)公司未弥补的亏损达股本总额1/3时;(三)单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时;(四)董事会认为必要时;(五)审计委员会提议召开时;(六)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。 | 第四十九条 有下列情形之一的,公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东会:(一)董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的2/3时;(二)公司未弥补的亏损达股本总额1/3时;(三)单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时;(四)董事会认为必要时;(五)审计委员会提议召开时;(六)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。 |
| 第一百〇九条 公司设董事会,董事会由7名董事组成,其中3名为独立董事,设董事长1人,副董事长1人,职工董事1名。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 | 第一百〇九条 公司设董事会,董事会由9名董事组成,其中5名为独立董事,设董事长1人,副董事长1人,职工董事1名。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 |
二、《股东会议事规则》具体修订情况
| 修订前 | 修订后 |
| 第十条 有下述情形之一的,公司在事实发生之日起2个月内,召开临时股东会:(一)董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的2/3(即5人)时;(二)公司未弥补的亏损达股本总额1/3时;(三)单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时;(四)董事会认为必要时;(五)审计委员会提议召开时;(六)法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定的其他情形。公司在上述期限内因故不能召开年度股东会或临时股东会的,应当报告中国证券监督管理委员会广东监管局和上海证券交易所,说明原因并公告。 | 第十条 有下述情形之一的,公司在事实发生之日起2个月内,召开临时股东会:(一)董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的2/3时;(二)公司未弥补的亏损达股本总额1/3时;(三)单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时;(四)董事会认为必要时;(五)审计委员会提议召开时;(六)法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定的其他情形。公司在上述期限内因故不能召开年度股东会或临时股东会的,应当报告中国证券监督管理委员会广东监管局和上海证券交易所,说明原因并公告。 |
三、《董事会议事规则》具体修订情况
| 修订前 | 修订后 |
| 第三条 董事会由7名董事组成,其中3名为独立董事,设董事长1人,副董事长1人,董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 | 第三条 董事会由9名董事组成,其中5名为独立董事,设董事长1人,副董事长1人,董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 |
除上述修订内容和条款外，《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》其他条款保持不变。修订后的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
本次增加董事会席位并修订《公司章程》及其附件的事项尚需提交公司股东会审议。公司董事会提请股东会授权公司管理层向有关机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续，包括但不限于办理工商变更手续等。修订后的《公司章程》内容以市场监督管理部门最终备案登记的内容为准。
特此公告。
广东世运电路科技股份有限公司董事会
2026 年 11 月 13 日
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