新亚制程（浙江）股份有限公司

2026年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形；

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开的情况和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议：2026年11 月12 日（星期四）15:00

（2）网络投票：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年11 月12 日9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00—15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 11 月 12 日9:15 至 15:00 期间的任意时间。

2、召开地点：公司会议室（地址：深圳市福田区中康路卓越梅林中心广场（北区）1 栋 306A）

3、召开方式：现场召开（采取现场投票和网络投票相结合的表决方式）

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事长杨寿海

6、会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、参加本次股东会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权委托代理人共526 人，代表有表决权股份总数为 62,894,222 股，占公司总股本的 12.4166%，占公司有表决权股份总数的比率为12.4177%。

其中：

（1）出席现场投票的股东及股东代表 4 人，代表有表决权的股份总数为56,023,163 股，占公司有表决权股份总数的比率为 11.0611%；

（2）通过网络投票的股东 522 人，代表有表决权的股份总数为 6,871,059 股，占公司有表决权股份总数的比率为1.3566%。

2、公司董事、董事会秘书、高级管理人员以现场及通讯方式出席或列席了本次股东会。

3、广东信达律师事务所律师出席本次会议进行现场见证，并出具法律意见书。

二、提案审议和表决情况

1、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

出席会议有效表决股份总数 62,894,222 股；同意 62,657,263 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6232%；反对 148,859 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2367%；弃权 88,100 股（其中，因未投票默认弃权 23,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1401%。

其中，中小股东的表决结果为：

有效表决股份总数 6,871,159 股；同意 6,634,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.5514%；反对 148,859 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.1664%；弃权 88,100 股（其中，因未投票默认弃权23,900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2822%。

2、审议通过《关于签订〈交易意向金协议〉的议案》

出席会议有效表决股份总数 62,894,222 股；同意 62,727,063 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7342%；反对 140,359 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2232%；弃权 26,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0426%。

其中，中小股东的表决结果为：

有效表决股份总数 6,871,159 股；同意 6,704,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.5672%；反对 140,359 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.0427%；弃权 26,800 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3900%。

三、律师出具的法律意见

广东信达律师事务所指派董楚、杨宾钦律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书。该法律意见书认为，公司本次股东会的召集与召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》等规定，召集人和出席会议人员的资格有效，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、公司2026 年第三次临时股东会决议；

2、广东信达律师事务所出具的关于公司 2026 年第三次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

新亚制程（浙江）股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 12 日