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资讯 佛山佛塑科技集团股份有限公司
2026 年第五次临时股东会决议公告
本公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、特别提示
本次股东会召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。
二、会议召开的情况
1．现场会议召开时间：2026年11 月12 日（星期四）下午2:30时
2. 网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2026年11 月12 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：开始投票的时间为 2026 年 11 月 12 日上午 9:15，结束时间为 2026 年 11 月 12 日下午 3:00。
3．现场会议召开地点：广东省佛山市禅城区轻工三路7号自编2号楼一楼A1 会议室
4．召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
5．召集人：公司董事会
6．主持人：公司董事长唐强
7．本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》
《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
| 股东及股东代理人出席情况 | 出席人数 | 代表公司有表决权股份(股) | 占公司有表决权股份总数的比例 |
| 出席本次会议的股东及股东代理人 | 681 | 832,767,628 | 33.877% |
| 其中: | |||
| 出席现场会议的股东及股东代表 | 2 | 526,033,967 | 21.399% |
| 通过网络投票出席会议的股东 | 679 | 306,733,661 | 12.478% |
| 出席现场会议及通过网络投票出席的中小股东及中小股东代表 | 676 | 22,131,993 | 0.900% |
公司9名董事、董事会秘书、其他高级管理人员及见证律师出席了会议，其中部分董事以视频方式参会，通过视频方式出席或列席会议的人员视为参加现场会议。
四、提案审议表决情况
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要
的议案》
| 表决意见 | 全体出席股东的表决情况 | 中小投资者的表决情况 | ||
| 代表股份数(股) | 占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例 | 代表股份数(股) | 占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的比例 | |
| 同意 | 826,176,264 | 99.784% | 15,540,629 | 89.697% |
| 反对 | 1,573,800 | 0.190% | 1,573,800 | 9.084% |
| 弃权 | 211,300 | 0.026% | 211,300 | 1.220% |
（二）审议通过了《关于公司<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》
| 表决意见 | 全体出席股东的表决情况 | 中小投资者的表决情况 | ||
| 代表股份数(股) | 占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例 | 代表股份数(股) | 占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的比例 | |
| 同意 | 826,340,864 | 99.804% | 15,705,229 | 90.647% |
| 反对 | 1,417,200 | 0.171% | 1,417,200 | 8.180% |
| 弃权 | 203,300 | 0.025% | 203,300 | 1.173% |
（三）审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年限制性股票激
励计划相关事宜的议案》
| 表决意见 | 全体出席股东的表决情况 | 中小投资者的表决情况 | ||
| 代表股份数(股) | 占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例 | 代表股份数(股) | 占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的比例 | |
| 同意 | 826,343,664 | 99.805% | 15,708,029 | 90.663% |
| 反对 | 1,415,200 | 0.171% | 1,415,200 | 8.168% |
| 弃权 | 202,500 | 0.024% | 202,500 | 1.169% |
本次股东会提案1 至提案3为特别决议议案，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。出席会议的股东陈立叶与提案1至提案3存在关联关系，其所持表决权股份4,806,264 股已回避表决。
五、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京大成（广州）律师事务所
（二）律师姓名：魏涛、易明晓
（三）结论性意见：本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
六、备查文件
（一）公司 2026 年第五次临时股东会决议
（二）法律意见书
特此公告。
佛山佛塑科技集团股份有限公司
董 事 会
二〇二六年十一月十三日
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