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资讯 深圳嘉立创科技集团股份有限公司
2026年第三次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会审议通过修改公司章程议案。
3、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2026年11月12日（星期四）14:30。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11月12日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月12日9:15至15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、召集人：公司董事会。
5、现场会议召开地点：深圳市福田区商报路2号奥林匹克大厦14楼会议室。
6、现场会议主持人：董事长丁会先生。
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1、出席本次会议的股东及股东授权委托代表共514名，代表股份468,367,163股，占公司有表决权股份总数的84.3054%。其中：
| 项目 | 人数(名) | 代表有表决权股份数量(股) | 占公司有表决权股份总数的比例 |
| 现场会议出席情况 | 12 | 246, 203, 205 | 44.3162% |
| 网络投票情况 | 502 | 222, 163, 958 | 39.9892% |
| 合计 | 514 | 468, 367, 163 | 84.3054% |
| 其中:中小股东 | 507 | 28, 770, 353 | 5.1786% |
2、中小股东是指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
2、本次股东会审议通过修改公司章程议案。
3、公司部分董事、高级管理人员及董事会秘书出席或列席了本次会议。
4、广东信达律师事务所律师对本次会议进行了见证。
三、议案审议和表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
| 提案编码 | 提案名称 | 表决分类 | 同意 | 反对 | 弃权 | 表决结果 | |||
| 股数(股) | 比例 | 股数(股) | 比例 | 股数(股) | 比例 | ||||
| 1.00 | 《关于使用超募资金投资建设新项目的议案》 | 总表决情况 | 468,297,163 | 99.9851% | 67,300 | 0.0144% | 2,700 | 0.0006% | 通过 |
| 其中,中小股东的表决情况 | 28,700,353 | 99.7567% | 67,300 | 0.2339% | 2,700 | 0.0094% | — | ||
| 2.00 | 《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》 | 总表决情况 | 468,297,463 | 99.9851% | 66,800 | 0.0143% | 2,900 | 0.0006% | 通过 |
| 3.00 | 《关于修订公司部分治理制度的议案》 | 总表决情况 | 子议案逐项表决 | ||||||
| 3.01 | 《关联交易管理制度》 | 总表决情况 | 468,295,763 | 99.9848% | 66,900 | 0.0143% | 4,500 | 0.0010% | 通过 |
| 3.02 | 《对外担保管理制度》 | 总表决情况 | 468,293,563 | 99.9843% | 69,900 | 0.0149% | 3,700 | 0.0008% | 通过 |
| 3.03 | 《对外投资管理制度》 | 总表决情况 | 468,295,063 | 99.9846% | 68,900 | 0.0147% | 3,200 | 0.0007% | 通过 |
| 3.04 | 《独立董事工作制度》 | 总表决情况 | 468,294,763 | 99.9845% | 67,600 | 0.0144% | 4,800 | 0.0010% | 通过 |
| 3.05 | 《信息披露管理制度》 | 总表决情况 | 468,297,763 | 99.9852% | 66,800 | 0.0143% | 2,600 | 0.0006% | 通过 |
| 3.06 | 《投资者关系管理制度》 | 总表决情况 | 468,296,763 | 99.9850% | 66,800 | 0.0143% | 3,600 | 0.0008% | 通过 |
| 3.07 | 《内幕信息知情人登记管理制度》 | 总表决情况 | 468,296,663 | 99.9849% | 67,400 | 0.0144% | 3,100 | 0.0007% | 通过 |
| 3.08 | 《重大信息内部报告制度》 | 总表决情况况 | 468,297,163 | 99.9851% | 67,400 | 0.0144% | 2,600 | 0.0006% | 通过 |
| 3.09 | 《规范与关联方资金往来的管理制度》 | 总表决情况 | 468,297,763 | 99.9852% | 66,800 | 0.0143% | 2,600 | 0.0006% | 通过 |
注：上表中“股数”指相关有表决权股份数量；“比例”指该股份数量占出席本次会议有表决权股份总数的比例（不含回避表决股份）。本公告所涉统计数据若出现与网络投票系统统计信息尾数不符的情况，均系四舍五入原因造成。
1、上述议案2.00为特别决议议案，已获得出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
2、议案1.00已实施中小股东单独计票并披露投票结果。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东信达律师事务所；
2、见证律师姓名：麻云燕、郭琼；
3、结论性意见：公司本次股东会的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司2026年第三次临时股东会决议；
2、广东信达律师事务所出具的关于深圳嘉立创科技集团股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见书。
特此公告。
深圳嘉立创科技集团股份有限公司
董事会
2026年11月13日
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