股票 
板块 
用户 
资讯 深圳长城开发科技股份有限公司2026年度（第二次）临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、 本次股东会无否决议案的情形；
2、本次股东会无涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、 会议召开情况
1、 会议时间：
现场会议召开时间：2026年11 月12 日14：30
网络投票起止时间：2026年11 月12 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026 年11 月12 日上午 9：15～9：25，9：30～11：30，下午 13：00～15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 11 月 12 日 9：15 至 15：00期间的任意时间。
2、 召开地点：深圳市福田区彩田路7006 号深科技会议中心
3、 召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、 召 集 人：公司第十届董事会
5、 主 持 人：董事长周庚申先生
6、 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
二、 会议出席情况
1、 股东出席情况
（1） 出席会议的总体情况
参加本次股东会表决的股东及股东授权代表共计2,470 名，其所持有表决权的股份总数为593,020,327 股，占公司有表决权股份总数的37.4155%。
（2） 现场会议出席情况
参加本次股东会现场会议的股东及股东授权代表5人，其所持有表决权的股份总数为 574,393,906 股，占公司有表决权总股份的 36.2403%。
（3） 网络投票情况
通过网络投票参加本次股东会的股东 2,465 人，代表股份数量18,626,421 股，占公司有表决权股份总数的1.1752%。
2、 其他人员出席情况
公司董事、高级管理人员及律师出席了会议。
三、 提案审议情况
公司 2026 年度（第二次）临时股东会审议的议案1-2 为特别决议议案，需经出席会议的股东（包括股东授权代表）所持表决权的 2/3 以上通过；议案 3-4 为普通决议议案，需经出席本次股东会的股东（包括股东授权代表）所持表决权的 1/2以上通过。
本次会议以现场书面投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下提案：
| 提案序号 | 提案名称 |
| 提案1 | 公司未来三年股东回报规划(2027-2029年) |
| 提案2 | 关于公司提供担保的议案 |
| 提案3 | 关于向银行申请综合授信额度的议案 |
| 提案4 | 关于公开挂牌出售参股公司股权的议案 |
四、 提案表决情况
本次股东会对前述提案的表决结果如下：
| 提案序号 | 同意 | 反对 | 弃权 | 表决结果 | |||
| 股数/票数 | $占比^{注1}$ | 股数/票数 | $占比^{注1}$ | 股数/票数 | $占比^{注1}$ | ||
| 提案1 | 592,443,327 | 99.9027% | 454,700 | 0.0767% | 122,300 | 0.0206% | $通过^{注2}$ |
| 提案2 | 590,879,192 | 99.6390% | 1,981,335 | 0.3341% | 159,800 | 0.0269% | $通过^{注2}$ |
| 提案3 | 591,540,338 | 99.7504% | 1,355,589 | 0.2286% | 124,400 | 0.0210% | 通过 |
| 提案4 | 592,210,141 | 99.8634% | 633,986 | 0.1069% | 176,200 | 0.0297% | 通过 |
注 1：占比，指占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例。
注 2：通过，指获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
其中，中小投资者（指除本公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有本
公司5%以上股份的股东以外的其他股东）对前述提案的表决结果如下：
| 提案序号 | 同意 | 反对 | 弃权 | 表决结果 $^{注4}$ | |||
| 股数/票数 | 占比 $^{注3}$ | 股数/票数 | 占比 $^{注3}$ | 股数/票数 | 占比 $^{注3}$ | ||
| 提案1 | 18,109,421 | 96.9122% | 454,700 | 2.4333% | 122,300 | 0.6545% | 通过 |
| 提案2 | 16,545,286 | 88.5417% | 1,981,335 | 10.6031% | 159,800 | 0.8552% | 通过 |
| 提案3 | 17,206,432 | 92.0799% | 1,355,589 | 7.2544% | 124,400 | 0.6657% | 通过 |
| 提案4 | 17,876,235 | 95.6643% | 633,986 | 3.3928% | 176,200 | 0.9429% | 通过 |
注 3：占比，指占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的比例。
注 4：同总体表决结果。
五、 律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东信达律师事务所
2、律师姓名：王倩、肖宇轩律师
3、结论性意见：贵公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的表决程序合法，会议形成的《深圳长城开发科技股份有限公司2026年度（第二次）临时股东会决议》合法、有效。
六、 备查文件
1、2026 年度（第二次）临时股东会通知公告；
2、2026 年度（第二次）临时股东会决议；
3、2026 年度（第二次）临时股东会法律意见书。
特此公告。
深圳长城开发科技股份有限公司
董事会
二〇二六年十一月十三日
评论 (0)