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资讯 南方泵业股份有限公司
2026 年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026 年 11 月 12 日 13:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 11 月 12 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 11 月 12 日的 9:15 至15:00 的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、现场会议召开地点：浙江省杭州市余杭区仁和街道仁河大道 46 号公司行政楼三楼会议室。
5、表决方式：本次股东会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。
6、召集人：公司董事会。
7、主持人：公司董事长杭军先生。
8、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 248 人，代表股份557,547,603 股，占公司有表决权股份总数的 29.0353%。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 530,532,654 股，占公司有表决权股份总数的 27.6284%。通过网络投票的股东 245 人，代表股份 27,014,949股，占公司有表决权股份总数的1.4069%。
9、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 247 人，代
表股份46,671,110 股，占公司有表决权股份总数的2.4305%。
其中：通过现场投票的中小股东 2人，代表股份 19,656,161 股，占公司有表决权股份总数的 1.0236%。通过网络投票的中小股东 245 人，代表股份27,014,949 股，占公司有表决权股份总数的 1.4069%。
10、公司董事、高级管理人员以及公司聘请的江苏联盛（无锡）律师事务所的见证律师等相关人士出席或列席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
| 提案编码 | 提案名称 | 表决分类 | 同意 | 表决结果 | |
| 股数(股) | 比例 | ||||
| 1.00 | 关于补选第六届董事会非独立董事的议案 | - | - | - | - |
| 1.01 | 提名梁乐先生为公司第六届董事会非独立董事候选人 | 总表决情况 | 539,797,937 | 96.8165% | 当选 |
| 其中,中小股东的表决情况 | 28,921,444 | 61.9686% | |||
| 1.02 | 提名王玉会女士为公司第六届董事会非独立董事候选人 | 总表决情况 | 539,772,838 | 96.8120% | 当选 |
| 其中,中小股东的表决情况 | 28,896,345 | 61.9148% | |||
| 提案编码 | 提案名称 | 表决分类 | 同意 | 反对 | 弃权 | 回避 | 表决结果 | |||
| 股数(股) | 比例 | 股数(股) | 比例 | 股数(股) | 比例 | 股数(股) | ||||
| 2.00 | 关于公司及子公司拟向银行申请综合授信额度的议案 | 总表决情况 | 555,074,703 | 99.5565% | 2,219,100 | 0.3980% | 253,800 | 0.0455% | - | 通过 |
| 其中,中小股东的表决情况 | 44,198,210 | 94.7014% | 2,219,100 | 4.7548% | 253,800 | 0.5438% | - | 通过 | ||
三、律师出具的法律意见
本次股东会由江苏联盛（无锡）律师事务所指派的律师杨颖、杨可暄现场见证，并出具了法律意见书。律师认为：公司 2026 年第二次临时股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员和召集人的资格、表决程序及表决结果等事宜符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、公司2026 年第二次临时股东会决议；
2、江苏联盛（无锡）律师事务所出具的《关于南方泵业股份有限公司2026 年第二次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
南方泵业股份有限公司
董 事 会
2026 年 11 月 12 日
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